Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕХАНИЗАТОР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625031, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ветеранов Труда, д. 42

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200781244

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202075932

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00208-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12804

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров общества;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 июля 2023г., 625031, г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, д.46а, 15-00 часов местного времени;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14-30 часов местного времени;

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2023г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

? Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год, а также распределение прибыли за 2022 год.

? Утверждение Устава Общества в новой редакции.

? Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

? Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

? Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

2.7. Информация (материалы) подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества:

? Годовой отчет Общества за 2022 год.

? Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год и аудиторское заключение о ней.

? Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

? Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли (убытков) за 2022 год.

? Сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию;

? Сведения об аудиторе Общества на 2023 год.

? Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

? Новая редакция Устава Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами) при подготовке к проведению общего собрания в период с 28 июня 2023 года по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ватутина, д. 44, бухгалтерия, в рабочие дни с 10 до 12 часов.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-00208-F; акции привилегированные, государственный регистрационный номер 2-01-00208-F.

2.10. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2023 года;

2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 июня 2023 года, № 02/2023.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.К. Вишневский

3.2. Дата 03.07.2023г.