Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЕДВАНС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул Большая Тульская, д. 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701423715

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731002815

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00968-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1745

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АО "ЛЕДВАНС"

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЛЕДВАНС"

Место нахождения общества: ул. Индустриальная, д. 9а, г. Смоленск, Смоленская обл.

Адрес общества: ул. Индустриальная, д. 9а, г. Смоленск, Смоленская обл.

Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.06.2023 г.

Дата проведения общего собрания/

Дата окончания приема бюллетеней: 30.06.2023 г.

Адрес для направления бюллетеней для голосования по вопросам общего собрания, проводимого в форме заочного голосования: 115191, г.Москва, ул.Большая Тульская, д.11, АО “ЛЕДВАНС”

214000, г. Смоленск, пер. Ульянова, д. 7, АО ВТБ Регистратор

Дата составления протокола: 30.06.2023 г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Бышевский Александр Геннадьевич по доверенности №301222/357 от 30.12.2022 г.

Обществом выпущено и размещено: • обыкновенных именных акций - 33 113 840 (№ гос.регистрации: 1-02-00968-А, выпуск 2); • привилегированных именных акций - 337 940 (№ гос.регистрации: 2-02-00968-А, выпуск 2).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Внесение изменений в п. 8.6. Устава АО «ЛЕДВАНС».

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

На 24.00 по местному времени 29.06.2023 получены бюллетени зарегистрированных лиц, обладающих в совокупности 33 196 028 голосами, что составляет 99.2354% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года для общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, итоги голосования подводятся, если при наступлении даты окончания приема бюллетеней имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания имеется.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 33 451 780.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 33 451 780.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 33 196 028.

Кворум - 99.2354%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 33 195 522 426 0

% от принявших участие в собрании 99.9985 0.0013 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 80

Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО «ЛЕДВАНС» за 2022 год (входит в состав материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Кворум - 99.2354%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 33 195 522 426 0

% от принявших участие в собрании 99.9985 0.0013 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 80

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЛЕДВАНС» за 2022 год (входит в состав материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.

Кворум - 99.2354%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 33 195 382 426 0

% от принявших участие в собрании 99.9980 0.0013 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 220

Принятое решение: Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли и убытков АО «ЛЕДВАНС», полученных по результатам деятельности Общества в 2022 году. (информация входит в состав материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

По вопросу повестки дня №4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Кворум - 99.2354%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 33 193 867 1 467 614

% от принявших участие в собрании 99.9935 0.0044 0.0019

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 80

Принятое решение: Утвердить предложение Совета директоров АО «ЛЕДВАНС»: дивиденды по акциям Общества по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать. (информация входит в состав материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

По вопросу повестки дня №5: Утверждение аудитора Общества.

Кворум - 99.2354%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 33 195 382 426 140

% от принявших участие в собрании 99.9981 0.0013 0.0004

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 80

Принятое решение: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» аудитором АО «ЛЕДВАНС».

По вопросу повестки дня №6: Внесение изменений в п. 8.6. Устава АО «ЛЕДВАНС»..

Кворум - 99.2354%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 33 195 522 426 0

% от принявших участие в собрании 99.9985 0.0013 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 80

Принятое решение: Утвердить следующую редакцию п. 8.6. Устава АО «ЛЕДВАНС»: Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренным настоящим Уставом Общества, сроком до следующего годового собрания акционеров. Совет директоров избирается в количестве 5 (пяти) членов.

По вопросу повестки дня №7: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 167 258 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 167 258 900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 165 980 140.

Кворум - 99.2354%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1 Ши-Тинг Чу . 33 193 123

2 Живеи Х . 33 193 123

3 Боон Сенг Ыонг . 33 193 123

4 Хуаминг Чен . 33 193 123

5 Крутова Анна Владимировна 33 201 263

«За»: 165 973 755

«Против»: 5 200

«Воздержался»: 0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 185

Принятое решение: Избрать в Совет директоров АО «ЛЕДВАНС»:

Крутова Анна Владимировна, Ши-Тинг Чу, Живеи Х, Боон Сенг Ыонг, Хуаминг Чен.

По вопросу повестки дня №8: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум – 99.2354%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Бураков Денис Игоревич

За Против Воздержался

Число голосов 33 195 522 426 0

% от принявших участие в собрании 99.9985 0.0013 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 80

Кандидат: Мошкина Елена Александровна

За Против Воздержался

Число голосов 33 195 382 426 0

% от принявших участие в собрании 99.9980 0.0013 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 220

Кандидат: Гойдь Евгений Игоревич

За Против Воздержался

Число голосов 33 195 382 426 0

% от принявших участие в собрании 99.9980 0.0013 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 220

Кандидат: Дабижа Наталья Владимировна

За Против Воздержался

Число голосов 33 195 382 426 0

% от принявших участие в собрании 99.9980 0.0013 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 220

Кандидат: Савченко Виталий Иванович

За Против Воздержался

Число голосов 33 195 382 426 0

% от принявших участие в собрании 99.9980 0.0013 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 220

Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию АО «ЛЕДВАНС»

Бураков Денис Игоревич, Мошкина Елена Александровна, Гойдь Евгений Игоревич, Дабижа Наталья Владимировна, Савченко Виталий Иванович.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Крутова

3.2. Дата 03.07.2023г.