Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество Кропоткингоргаз
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352395, Краснодарский кр., Кавказский район, г. Кропоткин, ул. 8 Марта, д. 127 к. В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302296400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2313003564
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30972-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23027
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
Отчёт об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АО «Кропоткингоргаз»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кропоткингоргаз».
Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. 8 Марта, 127 В.
Адрес: 352380, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. 8 Марта, 127 В.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2023 года.
Дата проведения общего собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 28 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 352380, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. 8 Марта, 127 В.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер выпуска 1-02-30972-Е, дата регистрации 18.07.2002.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Дагбаш Бениамин Борисович.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет секретарь Совета директоров Общества Апостолиди Анжелика Викторовна.
Счётная комиссия:
1. Гузиева Екатерина Сергеевна
2. Гирман Юлия Олеговна
3. Губина Валентина Александровна
4. Кумачова Марина Владимировна
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счётной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 2 092 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 2 092 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 2 092 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 2 092 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 2 092 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 10 460 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 2 092 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 2 092 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 2 092 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
По первому вопросу повестки дня: 2 092 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 2 092 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 2 092 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 2 092 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 2 092 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 10 460 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 2 092 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 2 092 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 2 092 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 1 837 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 1 837 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 1 837 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 1 837 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 1 837 голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 9 185 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 1 837 голосов. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 1 837 голосов. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 1 837 голосов. Кворум имеется.
По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
«За» – 1 832 голосов,
«Против» – 5 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
за 2022 год.
Результаты голосования:
«За» – 1 832 голосов,
«Против» – 5 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Кропоткингоргаз» за 2022 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«За» – 1 832 голосов,
«Против» – 5 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Кропоткингоргаз» за 2022 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«За» – 1 832 голосов,
«Против» – 5 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования
по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Вознаграждение членам Совета директоров АО «Кропоткингоргаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии АО «Кропоткингоргаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии АО «Кропоткингоргаз» произвести за счёт прочих расходов АО «Кропоткингоргаз» (с использованием 91 счёта), пропорционально времени участия в составе органа контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии АО «Кропоткингоргаз», не производить.
Результаты голосования:
«За» – 1 832 голосов,
«Против» – 5 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
1. Вознаграждение членам Совета директоров АО «Кропоткингоргаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии АО «Кропоткингоргаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии АО «Кропоткингоргаз» произвести за счёт прочих расходов АО «Кропоткингоргаз» (с использованием 91 счёта), пропорционально времени участия в составе органа контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии АО «Кропоткингоргаз», не производить.
По шестому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Апостолиди Анжелика Викторовна
2. Беликова Лада Григорьевна
3. Дагбаш Бениамин Борисович
4. Дуничев Алексей Иванович
5. Кунаева Маргарита Викторовна
Результаты голосования:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Апостолиди Анжелика Викторовна – 1 823 кумулятивных голоса;
2. Беликова Лада Григорьевна – 1 824 кумулятивных голоса;
3. Дагбаш Бениамин Борисович – 1 826 кумулятивных голосов;
4. Дуничев Алексей Иванович – 1 829 кумулятивных голосов;
5. Кунаева Маргарита Викторовна – 1 828 кумулятивных голосов;
«Воздержался по всем кандидатам» - 25 голосов;
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 30 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Апостолиди Анжелика Викторовна
2. Беликова Лада Григорьевна
3. Дагбаш Бениамин Борисович
4. Дуничев Алексей Иванович
5. Кунаева Маргарита Викторовна
По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Волкова Виктория Викторовна
2. Макарова Ирина Юрьевна
3. Туманова Маргарита Викторовна
Результаты голосования:
1. Волкова Виктория Викторовна
«За» – 1 837 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Макарова Ирина Юрьевна
«За» – 1 837 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Туманова Маргарита Викторовна
«За» – 1 837 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Волкова Виктория Викторовна
2. Макарова Ирина Юрьевна
3. Туманова Маргарита Викторовна
По восьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов счётной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать счётную комиссию Общества в следующем составе:
1. Гирман Юлия Олеговна
2. Губина Валентина Александровна
3. Гузиева Екатерина Сергеевна
4. Кумачова Марина Владимировна
5. Тимофеева Надежда Сергеевна
6. Шевелева Диана Юрьевна
7. Шемет Эвелина Валериановна
Результаты голосования:
1. Гирман Юлия Олеговна
«За» – 1 837 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Губина Валентина Александровна
«За» – 1 837 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Гузиева Екатерина Сергеевна
«За» – 1 837 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Кумачова Марина Владимировна
«За» – 1 837 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
5. Тимофеева Надежда Сергеевна
«За» – 1 837 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
6. Шевелева Диана Юрьевна
«За» – 1 837 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
7. Шемет Эвелина Валериановна
«За» – 1 837 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решили:
Избрать счётную комиссию Общества в следующем составе:
1. Гирман Юлия Олеговна
2. Губина Валентина Александровна
3. Гузиева Екатерина Сергеевна
4. Кумачова Марина Владимировна
5. Тимофеева Надежда Сергеевна
6. Шевелева Диана Юрьевна
7. Шемет Эвелина Валериановна
По девятому вопросу повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«За» – 1 837 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
Дата составления отчёта: 30 июня 2023 года.
Председатель общего собрания Б.Б. Дагбаш
Секретарь общего собрания А.В. Апостолиди
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО Газпром газораспределение Краснодар
Г.П. Нараев
3.2. Дата 03.07.2023г.