Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ИСТОК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900508690
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6903000041
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10306-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание участников (акционеров).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2023 года, г.Тверь ул. Вагжанова д.21 офис 6, в 15.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 (один) акционера, обладающие в совокупности 15992 голосами, что составляет 90,39 % от общего количества голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ИСТОК».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «ИСТОК».
5.Об утверждении аудитора АО «ИСТОК».
6. Об избрании счетной комиссии АО «ИСТОК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. «За» - 15992 голоса, Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.
2. «За» - 15992 голоса, Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение: Не распределять прибыль Акционерного общества «ИСТОК» за 2022 год, направив ее на финансовое развитие Общества (увеличение капитализации Общества). Не определять размеры,сроки и форму выплаты дивидендов по итогам работы АО "ИСТОК" за 2022 год.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 143928, что составляет 90,39 % от числа голосов.
кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
Корнуев Дмитрий Юрьевич 15992 голоса
Степанов Олег Леонидович 15992 голоса
Кузнецов Константин Николаевич 15992 голоса
Четверкин Георгий Константинович 15992 голоса
Кудрявцев Владимир Борисович 15992 голоса
Гарьковская Ирина Эдуардовна 15992 голоса
Соколова Светлана Михайловна 15992 голоса
Пайкин Андрей Викторович 15992 голоса
Пайкина Татьяна Анатольевна 15992 голоса
Против всех - 0 голосов
Воздержались по всем кандидатам - 0 голосов
Решение: Избрать в Совет директоров АО «ИСТОК» следующих кандидатов: Степанова О.Л., Кудрявцева В.Б., Кудрявцева И.Э., Четверкина Г.К., Корнуева Д.Ю, Кузнецова К.Н., Пайкина А.В., Пайкину Т.В., Соколову С.М. .
4. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 17690.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 15992, что составляет 90.39% от числа голосов.
Виноградова И.В. - «За» - 15992 голоса, Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Самойлова Е.А. - «За» - 15992 голоса, Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Андреева А.В. - «За» - 15992 голоса, Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение: Избрать в состав ревизионной комиссии Акционерного общества «ИСТОК» следующих лиц: Виноградову Ирину Валентиновну, Самойлову Елену Александровну, Андрееву Анну Владимировну.
5. «За» - 15992 голоса, Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение: Утвердить в качестве аудитора Акционерного общества «ИСТОК» аудиторскую фирму ООО «Прайм аудит».
6. Акопян А.А. - «За» - 15992 голоса, Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Абагов Д.Г. - «За» - 15992 голоса, Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Абашева О.Г. - «За» - 15992 голоса, Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение: Избрать в состав счетной комиссии Акционерного общества «ИСТОК» следующих лиц: Чайкина Андрея Сергеевича, Абагова Давида Григорьевича, Абашеву Оксану Георгиевну.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 от 03.07.2023г.
2.8. Идентификационные признаки акций АО «ИСТОК»:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос. регистрации 1-01-10306-А (ранее 36-1п-345), дата государственной регистрации: 10.01.1994.
- акции привилегированные именные бездокументарные, номер гос. регистрации 2-01-10306-А (ранее 36-1п-345), дата государственной регистрации: 10.01.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.К. Четверкин
3.2. Дата 03.07.2023г.