Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханское стекловолокно"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Латышева, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000828102
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3016009396
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33042-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10636
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое очередное
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 30 июня 2023года
Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента – 74,931785%
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента :
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Астраханское стекловолокно».
5. Назначение Акционерного общества «Холдинговая компания Элинар» единоличным исполнительным органом - управляющей организацией Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 74.931785%
Результат голосования – 100%
Решение – Утвердить годовой отчёт ПАО «Астраханское стекловолокно» за 2022 год.
Решение принято.
2. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 74.931785%
Результат голосования – 100%
Решение- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Астраханское стекловолокно» за 2022 год.
Решение принято.
3. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 74.931785%
Результат голосования – 100%
Решение - Утвердить порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года:
Полученную по результатам 2022 финансового года прибыль направить на пополнение оборотных средств и выполнение инвестиционной программы 2023 года, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 финансового года не выплачивать.
Решение принято.
4. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 74.931785%
Результат голосования –
№ п/п Ф.И.О. Число голосов, отданных за каждый из
кандидата вариантов голосования "ЗА", распределение
голосов по кандидатам
1 Мурзова Наталия Борисовна 141 327
2 Шиткина Ирина Сергеевна 141 161
3 Доровская Валентина Викторовна 141 147
4 Попов Артем Николаевич 141 147
5 Иванова Людмила Юрьевна 141 147
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 215
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 935
"По иным основаниям" 56
ИТОГО: 707 135 голосов
Решение - Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:
1. Мурзова Наталия Борисовна
2. Шиткина Ирина Сергеевна
3. Доровская Валентина Викторовна
4. Попов Артем Николаевич
5. Иванова Людмила Юрьевна
Решение принято.
5. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 74.931785%
Результат голосования – 100%
Решение - В соответствии с подп.7 п.11.2. Устава ПАО «Астраханское стекловолокно» назначить Акционерное общество «Холдинговая компания Элинар»» (ОГРН 1025003748703, ИНН 5030035271, место нахождение: Московская обл., г. Наро-Фоминск, с. Атепцево, пл. Купца Алешина, стр.1, каб. 302А) управляющей организацией Общества с 01 октября 2023 года сроком на 3 года.
Решение принято.
6. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 74.965546%
Результат голосования –
Распределение голосов
"ЗА" %* "Против" "Воздержался" «Недействительны»
1. Мельченко
Вероника
Сергеевна 141272 99.890 0 43 112 0
2. Уленицкий
Александр
Александрович 141260 99.881 0 43 124 0
3. Давыдова
Галина
Константиновна 141260 99.881 0 43 124 0
* - процент от принявших участие в собрании.
Решение - Избрать в состав ревизионной комиссии ПАО «Астраханское стекловолокно» следующих кандидатов:
Мельченко Вероника Сергеевна
Уленицкий Александр Александрович
Давыдова Галина Константиновна
Решение принято.
7. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 74.931785%
Результат голосования – 100%
Решение- Утвердить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр Бизнеса и Аудита» (107140, г.Москва 3-й Красносельский пер, д.21, стр.1, пом.XIV-43; член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» СРО ААС ОРНЗ 11906110956).
Решение принято.
Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента – 3 июля 2023года
Номер протокола общего собрания акционеров эмитента - № 1
Вид ценных бумаг эмитента – акции
Категория – обыкновенные именные
Номер государственной регистрации – 1-01-33042-E
Дата государственной регистрации – 25.01.1993г.
Международный код ISIN – RU000AOJXFDO
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Б. Мурзова
3.2. Дата 03.07.2023г.