О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Втормет-Великий Новгород"
: ЗАО "Втормет-Великий Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173008, г. Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300779789
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321034466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01094-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5321034466/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое.
2.2. Форма проведения собрания: Заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): “30» июня 2023 года.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись и могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 173008, Великий Новгород, ул. Рабочая, д.4.
2.5. Согласно п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: до наступления даты 30 июня 2023 года.
2.6. До 30 июня 2023 года Общество получило заполненные бюллетени для голосования только от одного акционера - Сергеева Александра Егоровича, владеющего голосующими акциями Общества в количестве 4 673 357 штук ( 99,96 % от уставного капитала Общества), что в совокупности составляет 4 673 357 голосов (одна акция- один голос).
2.7. Кворум для проведения собрания имеется (99,96 % голосов): в собрании участвовал акционер, владеющий в совокупности 4 673 357 обыкновенных акций, что составляет 99,96 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Утверждение годового отчета ЗАО «Втормет-Великий Новгород» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Втормет-Великий Новгород» за 2021 год..
3. Распределение прибыли (убытков) ЗАО «Втормет-Великий Новгород» по результатам 2022 года.
4. О дивидендах за 2022 год.
5. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Втормет-Великий Новгород».
6. Избрание ревизора ЗАО «Втормет-Великий Новгород».
7. О вознаграждении членам Совета директоров ЗАО «Втормет-Великий Новгород» за деятельность в 2022 году.
8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ЗАО «Втормет-Великий Новгород» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
“За” – 4 673 357 голосов.
“Против” – 0 голосов
“Воздержалось” – 0 голосов
Принято решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет ЗАО «Втормет-Великий Новгород» за 2022 г.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
“За” – 4 673 357 голосов.
“Против”-0 голосов
“Воздержалось” – 0 голосов
Принято решение по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Втормет-Великий Новгород», в том числе отчет о финансовых результатах, за 2022 год
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«За» - 4 673 357 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержалось» - 0 голосов
Принято решение по вопросу № 3 повестки дня:
Прибыль, полученную Обществом по результатам 2022 года, распределить на покрытие убытков прошлых лет.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«За» - 4 673 357 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержалось» - 0 голосов
Принято решение по вопросу № 4 повестки дня:
Дивиденды за 2022 год не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
1. Кришьянис Раймонд Рудольфович - 4 673 357 голосов.
2. Архипов Николай Александрович - 4 673 357 голосов.
3.Юров Артем Алексеевич - 4 673 357 голосов.
4. Махальский Владимир Николаевич - 4 673 357 голосов
5. Власов Сергей Михайлович” - 4 673 357 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержалось» – 0 голосов
Принято решение по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать Совет директоров ЗАО «Втормет-Великий Новгород» в следующем составе:
1. Кришьянис Раймонд Рудольфович
2. Архипов Николай Александрович
3. Юров Артем Алексеевич
4. Махальский Владимир Николаевич
5. Власов Сергей Михайлович”
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
“За” – 4 673 357 голосов
“Против”- 0 голосов
“Воздержалось” – 0 голосов
Принято решение по вопросу № 6 повестки дня:
Избрать ревизором ЗАО «Втормет-Великий Новгород» Полухову Галину Федоровну. Вознаграждение ревизору не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
“За” - 4 673 357 голосов
“Против” – 0 голосов
“Воздержалось” – 0 голосов
Принято решение по вопросу № 7 повестки дня:
Вознаграждение членам Совета директоров ЗАО «Втормет-Великий Новгород» за деятельность в 2022 году не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
“За” – 4 673 357 голосов.
“Против” – 0 голосов
“Воздержалось” – 0 голосов
Принято решение по вопросу № 8 повестки дня:
Восьмой вопрос повестки дня снимается с рассмотрения в связи с тем, что Банк России уже принял решение об освобождении ЗАО «Втормет-Великий Новгород» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.10. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров: 30 июня 2023 года, Протокол №1.
2.11. Право на участие в общем собрании акционеров имели владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-01094-D, дата государственной регистрации выпуска-09.07.2003.
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Втормет-Великий Новгород» 30 июня 2023 года выполняла Прокофьева Галина Георгиевна, назначенная к выполнению данной функции по решению Совета директоров ЗАО «Втормет-Великий Новгород» (протокол заседания Совета директоров от 30.06.2023 №6).
Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Втормет-Великий Новгород», состоявшемся 30.06.2023, составлен и подписан Прокофьевой Галиной Георгиевной - лицом, выполнившим функции счетной комиссии на этом собрании, Дата составления данного протокола: 30.06.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Втормет-Великий Новгород"
__________________ Соломенников А.А.
подписьФамилия И.О.
3.2. Дата 30.06.2023 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Втормет-Великий Новгород"
__________________ Соломенников А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.07.2023г. М.П.