Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижнекамский завод технического углерода"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602508047
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000041
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55111-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18770; http://nktu.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Собрания: годовое
2.2. Форма проведения Собрания: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2023 года
Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени: 423570, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, АО «ТАНЕКО», а/я 97 РУПС, отдел инвестиций, каб.230.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 05 июня 2023 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров АО «Нижнекамсктехуглерод» (далее-Общество):
- по вопросам 1 – 4, 6,7 повестки дня – 2 798 275 голоса, что составляет 94,97 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- по вопросу 5 повестки дня – 16 789 650 кумулятивных голоса, что составляет 94,97 % от общего числа кумулятивных голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- по вопросу 8 повестки дня – 2 798 275 голоса, что составляет 94,97 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «Нижнекамсктехуглерод».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нижнекамсктехуглерод» за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года.
4. Утверждение размера дивидендов на акции АО «Нижнекамсктехуглерод».
5. Избрание членов Совета директоров АО «Нижнекамсктехуглерод».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Нижнекамсктехуглерод».
7. Утверждение аудиторской организации АО «Нижнекамсктехуглерод».
8. Утверждение Устава акционерного общества «Нижнекамский завод технического углерода»,
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
Результаты голосования:
«ЗА» - 2 798 275 (100%) голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов,
число голосов, признанных недействительными: 0.
Решили: Утвердить годовой отчет АО «Нижнекамсктехуглерод» по результатам работы за 2022 год.
Вопрос № 2.
Результаты голосования:
«ЗА» - 2 798 275 (100%) голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов, число голосов,
признанных недействительными: 0.
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Нижнекамсктехуглерод» за 2022 год.
Вопрос№3.
Результаты голосования:
«ЗА» - 2 155 762 (77,04%) голосов,
«Против» - 642 513 (22,96) голосов,
«Воздержался» - 0 голосов,
число голосов, признанных недействительными: 0.
Решили: Утвердить распределение прибыли по результатам отчетного 2022 года.
Вопрос№4.
Результаты голосования:
«ЗА» - 2 155 762 (77,04%) голосов,
«Против» - 642513 (22,96%) голоса,
«Воздержался» - 0 голосов,
число голосов, признанных недействительными: 0.
Решили: Утвердить размер дивидендов на акции АО «Нижнекамсктехуглерод»:
- по привилегированным акциям АО «Нижнекамсктехуглерод» в размере 20 % к номинальной стоимости акции;
- по обыкновенным акциям АО «Нижнекамсктехуглерод» в размере 0 % к номинальной стоимости акции.
Дивиденды выплатить в денежной форме в сроки, установленные законом.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июля 2023 года.
Вопрос №5.
Результаты голосования:
«ЗА» - 16 787 352 кумулятивных голоса,
«Против» - 0 кумулятивных голосов,
«Воздержался» - 0 кумулятивных голосов,
число голосов, признанных недействительными: 2 298.
Количество кумулятивных голосов «ЗА» по каждому кандидату
Богодухов Александр Владимирович 2 798 577
Головин Вадим Евгеньевич 2 797 755
Зурбашев Алексей Владимирович 2 797 755
Мурадымов Марсель Масгутович 2 797 755
Салахов Илшат Илгизович 2 797 755
Рахимов Ильгиз Инсафович 2 797 755
Решили:
Избрать Совет директоров АО «Нижнекамсктехуглерод» в следующем составе:
1. Богодухов Александр Владимирович;
2. Головин Вадим Евгеньевич;
3. Зурбашев Алексей Владимирович;
4. Мурадымов Марсель Масгутович;
5. Салахов Илшат Илгизович;
6. Рахимов Ильгиз Инсафович.
Согласно Уставу Общества, численный состав Совета директоров 7 членов. На основании действия в отношении Общества специального права («золотой акции»), представителем государства в состав Совета директоров АО «Нижнекамсктехуглерод» назначен Минибаев Марат Файзрахманович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан, остальные 6 членов Совета директоров избираются.
Вопрос №6.
Результаты голосования (количество голосов по кандидатам):
По кандидатуре Гильманов Тимур Рашидович
«ЗА» - 2 798 275 (100%);
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 число голосов, признанных недействительными: 0.
По кандидатуре Гимадеев Айрат Саидович:
«ЗА» - 2 798 199 (99,997%);
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 76 (0,003%),
число голосов, признанных недействительными: 0.
Решили: Избрать ревизионную комиссию АО «Нижнекамсктехуглерод» в следующем составе:
1. Гильманов Тимур Рашидович
2. Кириллов Николай Матвеевич
Согласно Уставу Общества численный состав ревизионной комиссии – 3 человека. На основании действия в отношении Общества специального права («золотой акции»), представителем государства в состав ревизионной комиссии АО «Нижнекамсктехуглерод» назначена Рахимзянова Лилия Рафаэловна – начальник отдела Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, остальные 2 члена ревизионной комиссии избираются.
Вопрос №7.
Результаты голосования: «ЗА» - 2 798 275 (100%) голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» -0 голосов,
число голосов, признанных недействительными: 0.
Решили: Утвердить аудиторской организацией АО «Нижнекамсктехуглерод» – ООО «Научно-консалтинговый центр «Аудитор-Ч»»
Вопрос №8.
Результаты голосования: «ЗА» - 2 798 275 (100%) голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов,
число голосов, признанных недействительными: 0.
Решили: «Утвердить Устав акционерного общества «Нижнекамский завод технического углерода»»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.07.2023, б/н;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные (вып.2), номинальной стоимостью каждой акции 50 руб., дата государственной регистрации 15.12.2005, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55111-D; привилегированные именные (вып.2), номинальной стоимостью каждой акции 50 руб., дата государственной регистрации 20.03.2012 г., государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55111-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ТАНЕКО"
И.И. Салахов
3.2. Дата 03.07.2023г.