Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196105, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул Севастьянова, д. 3, литера А, помещ. 3-Н, ком. 18, ЭТАЖ 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804881873

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810287971

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27375

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения Общего собрания – заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04.06.2023

Дата проведения общего собрания: 28.06.2023

Повестка дня Общего собрания:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.

2) О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.

3) Об избрании совета директоров Общества.

4) Об избрании ревизионной комиссии Общества.

5) О назначении аудиторской организации Общества.

6) Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «Гостиница «Турист» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 Закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 129 575.

1. Первый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 129 575. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 129 575.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 111 497, что составляет 86,0482% (кворум имелся).

Итоги: "За" – 111 497 голосов, что составляет 100%; "Против" – 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени – 0 голосов.

2. Второй вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 129 575. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 129 575.

3. Третий вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 647 875. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 647 875.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 557 485, что составляет 86,0482% (кворум имелся).

Лоскутова Эльмира Фаязовна: «ЗА» - 111 497 голоса, Вачевских Лилия Фаязовна: «ЗА» - 111 497 голоса, Горохов Андрей Николаевич: «ЗА» - 111 497 голоса, Хамидуллина Физалия Фатиховна: «ЗА» - 111 497 голоса, Родюшкина Татьяна Георгиевна: «ЗА» - 111 497 голоса.

«Против всех кандидатов»: 0, «Воздержался по всем» - 0. Недействительные бюллетени – 0 голосов.

4. Четвертый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 129 575. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 117 575.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 99 497, что составляет 84,6243% (кворум имелся).

Никитина Виктория Валерьевна - ЗА: 99 497, против: 0, воздержался: 0; Мацкевич Инна Юрьевна - ЗА: 99 497, против: 0, воздержался: 0; Семилетова Ксения Александровна - ЗА: 99 497, против: 0, воздержался: 0.

Недействительные бюллетени – 0 голосов.

5. Пятый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 129 575. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 129 575.

6. Шестой вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 129 575. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 129 575.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год.

По второму вопросу: Полученную Обществом прибыль за 2022 год направить на погашение убытков прошлых лет и на развитие Общества. Дивиденды акционерам Общества за 2022 год не выплачивать.

По третьему вопросу: Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе: Лоскутова Эльмира Фаязовна, Вачевских Лилия Фаязовна, Горохов Андрей Николаевич, Хамидуллина Физалия Фатиховна, Родюшкина Татьяна Георгиевна.

По четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Никитина Виктория Валерьевна, Мацкевич Инна Юрьевна, Семилетова Ксения Александровна.

По пятому вопросу: Назначить аудиторскую организацию Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Центр» на 2023 год, а также провести аудиторскую проверку за 2022 год.

Функции счётной комиссии выполняет специализированный регистратор Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Скляров Вячеслав Денисович по доверенности №068 от 29 марта 2023г.

Председательствующий на собрании: Хамидуллина Ф.Ф. секретарь – Родюшкина Т.Г.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров от 30.06.2023 № б/н

Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04833-D, дата государственной регистрации выпуска акций 14.11.1995 г., акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-04833-D, дата государственной регистрации выпуска акций 14.11.1995 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Ф. Вачевских

3.2. Дата 03.07.2023г.