Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Втормет-Великий Новгород"
: ЗАО "Втормет-Великий Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173008, г. Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300779789
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321034466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01094-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5321034466/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров общества: 30 июня 2023 года.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 30 июня 2023 года,
Протокол № 5.
2.3. Место проведения заседания Совета директоров: Новгородская обл., г. Великий
Новгород, ул. Рабочая, д.4
2.4. Количественный состав Совета директоров:
Общее количество членов Совета директоров - 5
Присутствовало - 5 членов Совета директоров
Кворум имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование:
Вопрос N 1: Предлагается Председателем Совета директоров ЗАО "Втормет-Великий
Новгород" избрать Архипова Николая Александровича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за -5 голосов
против - нет
воздержался - нет
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров закрытого акционерного общества "Втормет-Великий Новгород" Архипова Николая Александровича на срок до следующего очередного годового общего собрания акционеров ЗАО «Втормет-Великий Новгород».
Вопрос N 2: Предлагается генеральным директором ЗАО "Втормет-Великий Новгород"
назначить Соломенникова Андрея Аркадьевича
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за -5 голосов
против - нет
воздержался - нет
Принятое решение:
Назначить генеральным директором закрытого акционерного общества "Втормет-Великий Новгород" Соломенникова Андрея Аркадьевича на срок до следующего очередного годового общего собрания акционеров ЗАО «Втормет-Великий Новгород».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Втормет-Великий Новгород"
__________________ Соломенников А.А.
подписьФамилия И.О.
3.2. Дата 30.06.2023 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Втормет-Великий Новгород"
__________________ Соломенников А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.07.2023г. М.П.