Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Проектно-строительное объединение № 13"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143500, Московская обл., г. Истра, пер. Чеховский, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001815563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5017000079
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03491-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25289
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое (очередное) общее собрание.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 30 июня 2023 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 143500, Московская область, г. Истра, Чеховский переулок, д. 5.
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию на 06 июня 2023 года включены акционеры, обладающие в совокупности 17 950 акциями Общества.
На дату проведения Собрания получены бюллетени от 10 акционеров, обладающими в совокупности 9 120 голосующими акциями Общества, что составляет 50,8078% от общего числа голосующих акций Общества, которыми владели лица, имевшие право голосовать по вопросам повестки дня очередного годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).
В соответствии с требованиями п. 1 ст. 59 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Собрание имело кворум, т.е. было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
3. О распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Счетной комиссии.
7. О назначении аудиторской организации.
8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых собранием по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня: утвердить годовой отчет Общества за 2022 год – «за» - 9 120, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Общества - 0
По вопросу №2 повестки дня: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ПСО-13» за 2022г. – «за» - 9 120, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Общества - 0.
По вопросу №3 повестки дня: Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года: направить прибыль по результатам 2022 отчетного года на текущую деятельность Общества и на финансовое обеспечение производственного развития Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям типа А не начислять и не выплачивать – «за» - 9 120, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Общества – 0.
По вопросу №4 повестки дня: Избрать членами Наблюдательного совета АО «ПСО-13»: Воротнина Ю.И. – 9 114, Воротнина Д.Ю. – 9 114, Кобякова Е.Л. – 9 113, Кобякова А.Е., Комракова Е.Л. – 9 113, Неделина И.Г. – 9 113, Котлярову М.В. –- 9 114, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Количество голосов, оторые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Общества - 46.
По вопросу №5 повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Кобякову К.А. - 8898, Копцову Н.Ю. - 8891, Адвиенко Т.А. – 8890, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Количество голосов,которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Общества - 7.
По вопросу №6 повестки дня: Избрать членами Счетной комиссии Общества: Голубеву Е.А., Сибилеву Т.В. Чекужову Е.П., Костенко Е.А., Козьмина С.А. – «за» - 9 120, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Количество голосов. Которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Общества - 0.
По вопросу №7 повестки дня: назначить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-центр» – «за» - 9 120, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Общества - 0.
По вопросу №8 повестки дня: Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 659 687 обыкновенных акций номинальной стоимостью 300 рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в Уставе Общества – «за» - 9 120, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Количество голосов. Которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Общества - 0.
По вопросу №9 повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции - «за» - 9 120, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Количество голосов. Которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Общества - 0.
По вопросу №10 повестки дня: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 300 рублей каждая в количестве 659 687 штук. Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка. Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 300 рублей за одну акцию. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 13", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО №13", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСО ИНЖИНИРИНГ". Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации - «за» - 9 120, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Количество голосов. Которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Общества - 0.
Дата составления протокола: 03.07.2023г.
Номер протокола: Протокол №13
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 300 руб.
Дата государственной регистрации: 30.03.2011г.
Гос.регистрационный номер выпуска: 1-02-03491-А
Количество: 13 463 шт.
Категория: привилегированная именная тип А
Номинальная стоимость каждой акции: 300 руб.
Дата государственной регистрации: 30.03.2011г.
Гос.регистрационный номер выпуска: 2-02-03491-А
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.И. Воротнин
3.2. Дата 03.07.2023г.