Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739098760
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735064772
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02540-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7735064772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
Согласно Решения Совета директоров АО «НИИ «Элпа» от 28.06.2023 года, Протокол заседания Совета директоров № 3 от 30.06.2023 года, доводим до сведения акционеров, что 01 сентября 2023 г. состоится Внеочередное общее собрание акционеров АО «НИИ «Элпа».
Форма проведения – заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому направлять заполненные бюллетени: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10. (принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 01 сентября 2023 г., а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 01 сентября 2023 г.).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров – 09 июля 2023 года.
Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций АО «НИИ «Элпа».
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести Предложения в повестку дня Собрания, включая кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
Дата, до которой у акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы АО «НИИ «Элпа» - до 01 августа 2023 г.
Дата, до которой акционерам АО «НИИ «Элпа» должны быть направлены сообщения о дате, до которой у акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров - не позднее 11 июля 2023 года
Определить следующий порядок сообщения: направить сообщение каждому лицу, имеющему право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или путем вручения под роспись не позднее 11 июля 2023г.
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении устава АО «НИИ «Элпа» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «НИИ «Элпа» в новой редакции.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «НИИ «Элпа»
4. Определение количественного состава Совета директоров АО «НИИ «Элпа»
5. Об избрании членов Совета директоров АО «НИИ «Элпа».
6. О распределении прибыли.
С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «НИИ «Элпа», можно ознакомиться в Отделе кадров АО «НИИ «Элпа» с 9 до 16 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов) по адресу: г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр., 10, начиная с 11 августа 2023г.
Напоминаем акционерам: Если ваши реквизиты изменились (паспортные данные, почтовый адрес, сведения о платежных реквизитах и др.), просим Вас обратиться в Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (г. Москва, Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 без ограничения срока действия, ОГРН 1027739216757), тел. +7 (495) 771-73-35, для внесения изменений в информацию лицевого счета.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: обыкновенные, именные бездокументарные акции
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02540-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2005г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4Z0
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (CFI): ESVXFR
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Локтев Виктор Анатольевич
3.2. Дата подписи: 03.07.2023 г. М.П.