Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Порховский релейный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина, д. 20.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026001745593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6017000232
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02333-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6017000232
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 29 июня 2023 года, место проведения: г. Порхов, улица Проспект Ленина, дом 20, актовый зал, время проведения: 11 ч. 30 мин. по мск.
2.4. Кворум общего собрания - кворум по 1, 2 вопросам повестки дня имеется. Число лиц, принявших участие в собрании (акционеры и их законные представители) 5 (пять) человек, с общим числом голосующих акций 10 099 (десять тысяч девяносто девять), что составляет 58.1505% от имеющих право голоса. Кворум по 3 вопросу повестки дня отсутствует.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
Итоги голосования по вопросу № 1:
"ЗА" - 10 099 (100 %)
"ПРОТИВ" - 0 (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (0 %)
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Общества.
1. Егорова Наталия Викторовна.
2. Литвиненко Сергей Иванович.
3. Подгорный Николай Федорович
4. Егоров Анатолий Александрович.
5. Антон Ольга Валентиновна
Итоги голосования по вопросу №2:
1. Егорова Наталия Викторовна. 10 099 против всех воздержался
2. Литвиненко Сергей Иванович. 10 099 0 0
3. Подгорный Николай Федорович 10 099
4. Егоров Анатолий Александрович. 10 099
5. Антон Ольга Валентиновна 10 099
Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
В связи с отсутствием кворума по данному вопросу, подсчет голосов не проводился. Решение не принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос № 1:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, и убытков общества по результатам 2022 финансового года. Дивиденды по итогам 2022 финансового года не выплачивать.
Вопрос № 2
Совет директоров избран в составе 5 человек, а именно:
1. Егорова Наталия Викторовна.
2. Литвиненко Сергей Иванович.
3. Подгорный Николай Федорович
4. Егоров Анатолий Александрович.
5. Антон Ольга Валентиновна
Вопрос № 3: В связи с отсутствием кворума по данному вопросу, подсчет голосов не производился. Решение не принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: Протокол б/н от 29.06.2023 г.
2.8 Акция обыкновенная именная бездокументарная 1-02-02333-D дата регистрации 06.01.1997г
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Васильев С.А.
3.2. Дата: 03.06.2023