Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Торговый дом "Центральный военный универсальный магазин"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125009, Российская Федерация, город Москва, ул. Воздвиженка, дом 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700079538

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704027080

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00520-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704027080

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата, время проведения общего собрания: 29 июня 2023 года.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания: 99.7993 %.

2.5. Повестка дня общего собрания:

1.Об утверждении годового отчета АО «Торговый дом «ЦВУМ» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Торговый дом «ЦВУМ» за 2022 год;

2.О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов по акциям и порядок их выплаты) АО «Торговый дом «ЦВУМ» по результатам отчетного 2022 года;

3.О назначении аудиторской организации АО «Торговый дом «ЦВУМ» на 2023 год;

4.Об избрании членов Совета директоров АО «Торговый дом «ЦВУМ»;

5.Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) АО «Торговый дом «ЦВУМ»;

6.О реорганизации АО «Торговый дом «ЦВУМ» в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью «ЦВУМ Холдингс»;

7.Об утверждении договора о присоединении ООО «ЦВУМ Холдингс» к АО «Торговый дом «ЦВУМ»;

8.Об утверждении новой редакции устава АО «Торговый дом «ЦВУМ»;

9.Об увеличении уставного капитала АО «Торговый дом «ЦВУМ» путем размещения дополнительных акций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 346 603 шт. голосов, что составляет 100 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов, что составляет 0 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 шт. голосов, что составляет 0 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Торговый дом «ЦВУМ» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Торговый дом «ЦВУМ» за 2022 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» – 346 587 шт. голосов, что составляет 99,9954 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов, что составляет 0 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 16 шт. голосов, что составляет 0,0046 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Чистую прибыль АО «Торговый дом «ЦВУМ» по итогам 2022 года не распределять, дивиденды по обыкновенным именным и привилегированным акциям типа «А» АО «Торговый дом «ЦВУМ»» по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» – 346 603 шт. голосов, что составляет 100 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов, что составляет 0 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией АО «Торговый дом «ЦВУМ» на 2023 год ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» (ОГРН: 1197627000340, ИНН 7604352625, адрес места нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 4, корп. 3).

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 347 300 шт.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня – 1 736 500 шт.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня – 346 603 шт.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня – 1 733 015 шт.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

«ЗА»:

NФИО кандидатаКоличество голосов% от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

1Злобина Виктория Олеговна346 587 (триста сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь)99.9954%

2Калташкин Михаил Николаевич346 587 (триста сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь)99.9954%

3Соловьёв Евгений Викторович346 587 (триста сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь)99.9954%

4Шаговалеева Ирина Викторовна346 587 (триста сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь)99.9954%

6Любин Владимир Андреевич346 587 (триста сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь)99.9954%

5Тресков Алексей Сергеевич0 (ноль)0%

«ПРОТИВ» - 0 шт. голосов, что составляет 0% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 шт. голосов, что составляет 0% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 80 шт. кумулятивных голосов.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров АО «Торговый дом «ЦВУМ»:

№Фамилия, имя, отчество кандидата

1.Злобина Виктория Олеговна

2.Калташкин Михаил Николаевич

3.Соловьёв Евгений Викторович

4.Шаговалеева Ирина Викторовна

5.Любин Владимир Андреевич

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 346 603 шт. голосов, что составляет 100 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов, что составляет 0 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

Избрать ревизором АО «Торговый дом «ЦВУМ» Нелюбову Екатерину Викторовну.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 346 603 шт. голосов, что составляет 100 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов, что составляет 0 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:

Реорганизовать АО «Торговый дом «ЦВУМ» в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью «ЦВУМ Холдингс» (ОГРН 1227700320539).

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 346 603 шт. голосов, что составляет 100 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов, что составляет 0 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить договор о присоединении ООО «ЦВУМ Холдингс» к АО «Торговый дом «ЦВУМ».

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 346 603 шт. голосов, что составляет 100 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов, что составляет 0 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию устава АО «Торговый дом «ЦВУМ».

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 346 603 шт. голосов, что составляет 100 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов, что составляет 0 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня:

Признать нецелесообразным увеличение уставного капитала АО «Торговый дом «ЦВУМ» путем размещения дополнительных акций. При реорганизации осуществить обмен долей единственного участника ООО «ЦВУМ Холдингс» в уставном капитале ООО «ЦВУМ Холдингс» на акции АО «Торговый дом «ЦВУМ» (обыкновенные и привилегированные), поступившие в распоряжение АО «Торговый дом «ЦВУМ» в порядке, предусмотренном договором о присоединении.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00520-А от 11.11.2005г.

Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-00520-А от 11.11.2005г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:1–01–00520–A–002D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: «29»марта2017г.

2.8. Дата составления протокола № 03/2023 внеочередного общего собрания: 30 июня 2023 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Торговый дом "ЦВУМ" Михаил Николаевич Калташкин

3.2. Дата: 03.07.2023