1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «ДРУЖБА»
1.3. Место нахождения эмитента 188800, Российская Федерация, Ленинградская область, город Выборг,
улица Железнодорожная, дом 5.
1.4. ОГРН эмитента 1024700876420
1.5. ИНН эмитента 4704007970
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00765-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14597
http://emitent-spb.ru/emitent/pages/print/?action=view&id=983.
1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Акции - обыкновенные именные,
номер госрегистрации 1-01-00765D
номинальной стоимостью 0,04 рубля
всего 293125 шт.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июля 2023 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4/2023 от 03 июля 2023 года.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.3.1. кворум заседания совета директоров эмитента: 5 (пять) членов совета директоров эмитента из 5 (пяти) избранных членов совета директоров эмитента, кворум имеется.
2.3.2. Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА».
По итогам голосования - решение принято единогласно.
2. Об избрании председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА».
По итогам голосования - решение принято единогласно.
2.3.3. По первому вопросу повестки дня решили:
Избрать председателем заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА» Филиппова Елена Анатольевна;
избрать секретарём заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА» Кошелева Дмитрия Вячеславовича.
По второму вопросу повестки дня решили:
Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА»- Петрова Виталия Александровича
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
(подпись) Дмитрий Вячеславович Кошелев
3.2. Дата “04” июля 2023 г. М.П.