Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Демидов-авто"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 216240, Смоленская обл, г. Демидов, ул. Руднянская, д.143

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700647368

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6703000397

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12033-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6703000397

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2023 года 11 ч 00 мин, Смоленская обл., г.Демидов, ул.Руднянская, д.143;

2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании зарегистрированы акционеры (их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 1121 голосами, что составляет 69.540943% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

3) Выборы совета директоров общества.

4) Выборы ревизионной комиссии общества.

5) Утверждение аудитора общества.

6) Выборы генерального директора общества.

7) Утверждение Устава общества в новой редакции

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 612

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 612

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1121

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 69.540943%

Итоги голосования:

Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу – 0.

Утвердить годовой отчёт общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2021 год, входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.

За Против Воздержался Не подсчитывалось

1121 (100%) нет 0 (0%) 0 (0%)

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 69.540943%

Итоги голосования:

Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу – 0

Прибыль, полученную по итогам 2022 года, направить на приобретение нового автобуса.

Дивиденды по акциям за 2022год не выплачивать.

За Против Воздержался Не подсчитывалось

1121 (100%) нет 0 (0%) 0 (0%)

3. Выборы совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 11 284

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 11 284

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 847

КВОРУМ по данному вопросу имелся 69.540943%

Итоги голосования:

Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу – 0.

Число голосов, поданное «ЗА» – 7 847

Число голосов, поданное «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов - 0

Число голосов, поданное «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов - 0

Число голосов по недействительным бюллетеням – 0

Избрать совет директоров общества в составе:

Кандидат Число голосов, отданных «ЗА» кандидата Не подсчитывалось

1 Артемьев Виктор Степанович 1121 0

2 Брянцев Роман Александрович 1121 0

3 Грибер Владислав Львович 1121 0

4 Подустов Александр Владимирович 1121 0

5 Тарасенкова Таиса Кузьминична 1121 0

6 Трахнова Галина Дмитриевна 1121 0

7 Семочкин Алексей Владимирович 1121 0

4. Выборы ревизионной комиссии общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 501

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10

КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал 1.996008%

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Ревизионная комиссия общества не избрана.

5. Утверждение аудитора общества.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 69.540943%

Итоги голосования:

Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу – 0.

Утвердить аудитором общества на 2022г. ООО «Баланс Плюс» (ОГРН 1026701446958, ИНН 6730031771).

За Против Воздержался Не подсчитывалось

1121 (100%) нет 0 (0%) 0 (0%)

6. Выборы генерального директора общества.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 69.540943%

Итоги голосования:

Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу – 0.

Избрать генеральным директором ОАО «Демидов-авто» Артемьева Виктора Степановича

За Против Воздержался Не подсчитывалось

1121 (100%) нет 0 (0%) 0 (0%)

7. Утверждение Устава общества в новой редакции

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 69.540943%

Итоги голосования:

Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу – 0.

Утвердить устав ОАО "Демидов-авто" в новой редакции

За Против Воздержался Не подсчитывалось

1121 (100%) нет 0 (0%) 0 (0%)

Решения, принятые собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчёт общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2022 год, входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.

2. Прибыль, полученную по итогам 2022 года, направить на приобретение нового автобуса.Дивиденды по акциям за 2022 год не выплачивать.

3. Избрать совет директоров общества в составе:

1. Артемьев Виктор Степанович

2. Брянцев Роман Александрович

3. Грибер Владислав Львович

4. Подустов Александр Владимирович

5. Тарасенкова Таиса Кузьминична

6. Трахнова Галина Дмитриевна

7. Семочкин Алексей Владимирович

4. Ревизионная комиссия не избрана.

5. Утвердить аудитором общества на 2022г. ООО «Баланс Плюс» (ОГРН 1026701446958, ИНН 6730031771).

6. Избрать генеральным директором ОАО «Демидов-авто» Артемьева Виктора Степановича

7. Утвердить устав ОАО "Демидов-авто" в новой редакции

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12033-A от 03.12.1992 г.., номинальная стоимость 1 (один) рубль.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июля 2023 года БН.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Артемьев Виктор Степанович

3.2. Дата подписи: 04.07.2023 г. М.П.