Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автомир"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350004, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Им. Кропоткина, д. 50 кв. 208
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301202440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2308030040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35553-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12160
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 июня 2023 г.;
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 89.1405 %;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (обьявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2022 года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудиторской организации.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
За 5 980 Голосов 99.9332 %
Против 4 Голосов 0.0668 %
Воздержался 0 Голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 Голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу 1. Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
За 5 980 Голосов 99.9332 %
Против 4 Голосов 0.0668 %
Воздержался 0 Голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 Голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.
Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2022 года.
За 4 488 Голосов 75.0000 %
Против 1 496 Голосов 25.0000 %
Воздержался 0 Голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 Голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу 3. Утвердить распределение прибыли за 2022 год. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
Вопрос 4. Избрание членов совета директоров общества.
1. Чуб Сергей Пантелеевич За 4 518 голосов
2. Чуб Каринэ Вагановна За 4 488 голосов
3. Семерджян Карпис Акопович За 4 488 голосов
4. Макаренко Юлия Григорьевна За 11 918 голосов
5. Олишевская Алена Николаевна За 4 488 голосов
Против всех 20 голосов
Воздержался по всем 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Не распределено 0 голосов
Принятое решение по вопросу 4. Избрать в состав совета директоров общества:
1. Чуб Сергей Пантелеевич
2. Чуб Каринэ Вагановна
3. Семерджян Карпис Акопович
4. Макаренко Юлия Григорьевна
5. Олишевская Алена Николаевна
Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии общества.
1. Шкарлет Светлана Владимировна
За 3 141 Голосов 99.8728 %
Против 4 Голосов 0.1272 %
Воздержался 0 Голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 Голосов 0.0000 %
2. Маликов Сергей Николаевич
За 3 141 Голосов 99.8728 %
Против 4 Голосов 0.1272 %
Воздержался 0 Голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 Голосов 0.0000 %
3. Зайцев Сергей Геннадьевич
За 3 141 Голосов 99.8728 %
Против 4 Голосов 0.1272 %
Воздержался 0 Голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 Голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу 5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1. Шкарлет Светлана Владимировна
2. Маликов Сергей Николаевич
3. Зайцев Сергей Геннадьевич
Вопрос 6. Назначение аудиторской организации.
За 5 980 Голосов 99.9332 %
Против 4 Голосов 0.0668 %
Воздержался 0 Голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 Голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу 6. Назначить аудиторской организацией общества для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Южная Аудиторская Компания», г. Краснодар. (ОГРН 1022301210360; ОРНЗ 11206071426 в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»).
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2023 г., протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Автомир» № б/н;
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-35553-E, от 06.05.1994 г., ISIN RU000A069S16.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Чуб
3.2. Дата 30.06.2023г.