Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Новый мир»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188220, Ленинградская обл., Лужский район, д. Почап

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701560652

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4710022422

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02371-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16639

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Акции обыкновенные именные рег.№ 1-02-02371-D от 19.11.2002г.

2.4. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: "30" июня 2023 года,

Место проведения собрания – Ленинградская область, Лужский район, п.Скреблово, ОАО «Новый мир», здание конторы

Время проведения общего собрания акционеров: начало собрания в 13 часов 00 минут

2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: 679 700.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 679 700.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 347 666, что составляет 51,15% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум для проведения собрания имеется.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об избрании членов Счетной комиссии.

2. Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Новый мир».

3. Об утверждении Годового отчета ОАО «Новый мир» за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества за 2022 год.

4. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Новый мир» по результатам 2022 года.

5. Об утверждении аудитора ОАО «Новый мир».

6. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Новый мир».

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО «Новый мир».

2.7. Результаты голосования:

Вопрос №1 повестки дня: Об избрании членов Счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 347 666

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 347 666

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

Избрать членами Счетной комиссии ОАО «Новый мир» следующих лиц:

1. Волкова Юлия Борисовна

2. Ефимова Дарья Юрьевна

3. Бараусова Валерия Сергеевна

Вопрос № 2 повестки дня: Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Новый мир».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 347 666

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 347 666

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

Утвердить предложенный порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО «Новый мир».

Вопрос № 3 повестки дня: Об утверждении Годового отчета ОАО «Новый мир» за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 347 666

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 347 666

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

Годовой отчет ОАО «Новый мир» за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках Общества за 2022 год не утверждать; принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2022 года (отчет о финансовом положении и отчет о финансовых результатах), а также Финальный отчет по результатам проведения конкурного производства, представленные конкурсным управляющим.

Вопрос № 4 повестки дня: О распределении прибыли (убытков) ОАО «Новый мир» по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 347 666

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 347 666

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

В связи с отсутствием прибыли по итогам 2022 года, прибыль не распределять, дивиденды акционерам Общества не выплачивать.

Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении аудитора ОАО «Новый мир».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 347 666

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 347 666

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «АРС-Консалт» (ИНН 7825352599).

Вопрос № 6 повестки дня: Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Новый мир».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 738 330

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»- 1 738 330-100%

Бараусов Дмитрий Юрьевич - 347666 – 20%

Петров Игорь Николаевич - 347666 – 20%

Иванов Александр Викторович - 347666 – 20%

Донкина Елена Владимировна - 347666 – 20%

Алексеев Алексей Анатольевич - 347666 – 20%

Принятое решение:

Утвердить количественный состав Наблюдательного совета 5 (пять) человек, избрав в Наблюдательный совет Общества следующие кандидатуры:

1. Бараусов Дмитрий Юрьевич

2. Петров Игорь Николаевич

3. Иванов Александр Викторович

4. Донкина Елена Владимировна

5. Алексеев Алексей Анатольевич

Вопрос № 7 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО «Новый мир».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 347 666

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 347 666

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

Избрать Ревизором Общества следующую кандидатуру: Петров Сергей Анатольевич.

2.8. Протокол Годового Общего собрания акционеров ОАО "Новый мир" от 30.06.2023г

3. Подпись

3.1. Директор

К.Л. Кашкуров

3.2. Дата 04.07.2023г.