Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТСЕРВИС
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 350020 г.Краснодар а/я 5159
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301597702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310021935
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30123-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2310021935
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2023 года,
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная,324-К, 4 этаж.
2.4. Кворум общего собрания: 81,3% (22 136 голосов) по 1,2,3,5
вопросам повестки дня; по 4 вопросу – 63,93% (8 132 голоса); по 6
вопросу - 81,3 % (154 952 голоса).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по
ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
за 2022 г.
За - 22 136 голосов
Против - 0
Воздержался - 0
Бюллетень недействителен – 0
Не голосовал - 0
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе объявление
дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 г.
За - 22 136 голосов
Против - 0
Воздержался - 0
Бюллетень недействителен – 0
Не голосовал - 0
3.Утверждение аудитора общества.
За - 22 136 голосов
Против - 0
Воздержался - 0
Бюллетень недействителен – 0
Не голосовал - 0
4. Избрание ревизора общества.
За – 8 132 голоса
Против – 0
Воздержался – 0
Бюллетень не действителен – 0
Не голосовал - 0
5. Утверждение устава общества в новой редакции.
За - 22 136 голосов
Против – 0
Воздержался – 0
Бюллетень не действителен – 0
Не голосовал - 0
6. Избрание членов Совета директоров общества.
Калита Юрий Леонидович За - 22 136 голосов
Григорян Эрик Гарегинович За - 22 136 голосов
Котов Клементий Константинович За - 22 136 голосов
Поддубный Геннадий Витальевич За - 22 136 голосов
Рябова Елена Николаевна За - 22 136 голосов
Конькова Кетевана Александровна За - 22 136 голосов
Ковярова Ирина Ивановна За - 22 136 голосов
Против всех - 0
Воздержался по всем - 0
Бюллетень недействителен - 0
Не голосовал - 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, за
2022 г.
2. Утвердить распределение прибыли в соответствии с предложениями
Совета директоров. Утвердить размер дивидендов за 2022 год по
привилегированным акциям общества 600 рублей на одну привилегированную
акцию, утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов - 15.07.2023г.
3. Утвердить аудитором Общества на 2023 год Общество с
ограниченной ответственностью АФ «Экспертный совет»
(г. Краснодар)
4. Избрать ревизором общества Григорян Викторию Александровну.
5. Избрать членами Совета директоров общества:
Калита Юрия Леонидовича, Григорян Эрика Гарегиновича , Котова
Клементия Константиновича, Поддубного Геннадия Витальевича, Рябову
Елену Николаевну, Конькову Кетевану Александровну, Ковярову Ирину
Ивановну.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2023 Протокол без номера.
года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют
право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции
обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг №1-05-30123- Е, дата государственной регистрации выпуска
09.01.1998 г.; акции привилегированные именные, государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг №2-01-30123-Е, дата
государственной регистрации выпуска 03.09.2004 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор Ю.Л. Калита
3.2. Дата: 04.07.2023