Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калининградская генерирующая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, набережная Правая, д. 10А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1083925011466
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3905601701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55380-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14127
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2023 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: не применяется
Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: не применяется.
2.4. Повестка дня общего собрания:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6) О назначении аудиторской организации Общества.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000
Кворум – 100%.
Кворум по первому вопросу повестки дня Собрания имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 13 608 000 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 0 0.00
ИТОГО: 13 608 000 100.00
По результатам голосования по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По вопросу № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000
Кворум – 100%.
Кворум по второму вопросу повестки дня Собрания имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 13 608 000 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 0 0.00
ИТОГО: 13 608 000 100.00
По результатам голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По вопросу № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000
Кворум – 100%.
Кворум по третьему вопросу повестки дня Собрания имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 27 808
Распределить на: Резервный фонд 188
Прибыль на развитие 13 716
Дивиденды 13 904
Погашение убытков прошлых лет 0
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2022 года в размере 1,021742 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 13 608 000 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 0 0.00
ИТОГО: 13 608 000 100.00
По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:
1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 27 808
Распределить на: Резервный фонд 188
Прибыль на развитие 13 716
Дивиденды 13 904
Погашение убытков прошлых лет 0
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2022 года в размере 1,021742 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года.
По вопросу № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 68 040 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 68 040 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 68 040 000
Кворум – 100%.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня Собрания имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ Фамилия, имя, отчество кандидата Должность
1 РАЗМАНОВ Павел Александрович И.о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам АО «Россети Янтарь»
2 ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
3 ЗУБРИЦКИЙ Дмитрий Михайлович И.о. первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Россети Янтарь»
4 КОТИВЕЦ Дмитрий Владимирович И.о. Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания»
5 АЙМЕТОВ Рустем Рафаэльевич Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети»
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 РАЗМАНОВ Павел Александрович, и.о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам АО «Россети Янтарь» 13 608 000
2 ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович, Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» 13 608 000
3 ЗУБРИЦКИЙ Дмитрий Михайлович, И.о. первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Россети Янтарь» 13 608 000
4 КОТИВЕЦ Дмитрий Владимирович, И.о. Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» 13 608 000
5 АЙМЕТОВ Рустем Рафаэльевич, Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети» 13 608 000
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 68 040 000
По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. РАЗМАНОВ Павел Александрович, и.о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам АО «Россети Янтарь»
2. ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович, Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
3. ЗУБРИЦКИЙ Дмитрий Михайлович, И.о. первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Россети Янтарь»
4. КОТИВЕЦ Дмитрий Владимирович, И.о. Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания»
5. АЙМЕТОВ Рустем Рафаэльевич, Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети»
По вопросу № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000
Кворум – 100%.
Кворум по пятому вопросу повестки дня Собрания имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№ Фамилия, имя, отчество кандидата Должность
1. ЕРОФЕЕВА
Валерия Юрьевна Начальник департамента финансов АО «Россети Янтарь
2. КОМОГОРЦЕВА
Надежда Владимировна Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО ПАО «Россети Северо-Запад»
3. НАЛИВАЙКО
Сергей Геннадьевич Заместитель директора дирекции внутреннего аудита АО «Россети Янтарь»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 ЕРОФЕЕВА Валерия Юрьевна, Начальник департамента финансов АО «Россети Янтарь» 13608000 100.00 0 0 0 0
2 КОМОГОРЦЕВА Надежда Владимировна, Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО ПАО «Россети Северо-Запад» 13608000 100.00 0 0 0 0
3 НАЛИВАЙКО Сергей Геннадьевич, Заместитель директора дирекции внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» 13608000 100.00 0 0 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
ЕРОФЕЕВА Валерия Юрьевна, Начальник департамента финансов АО «Россети Янтарь»
КОМОГОРЦЕВА Надежда Владимировна, Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО ПАО «Россети Северо-Запад»
НАЛИВАЙКО Сергей Геннадьевич, Заместитель директора дирекции внутреннего аудита АО «Россети Янтарь»
По вопросу № 6. О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000
Кворум – 100%.
Кворум по шестому вопросу повестки дня Собрания имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Назначить аудиторскую организацию Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН/КПП 5321070337/532101001, ОГРН 1025300787027, 173020, Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к. 1).
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 13 608 000 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 0 0.00
ИТОГО: 13 608 000 100.00
По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:
Назначить аудиторскую организацию Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН/КПП 5321070337/532101001, ОГРН 1025300787027, 173020, Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к. 1).
2.6. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1/2023 от 03.07.2023 г.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, код гос. регистрации 1-03-55380-Е от 11.08.2014 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не предусмотрено; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не предусмотрено.
3. Подпись
3.1. Начальник Отдела правового обеспечения и корпоративного управления (Доверенность № 21/101 от 26.10.2022)
Анастасия Александровна Ведищева
3.2. Дата 05.07.2023г.