О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Волговятмясомолпроект"
: АО "ВВММП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603105, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Ванеева 34, офис 210
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203725250
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5262007676
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10800-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5262007676/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ №1/2023 ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ составлен 05.07.2023 года.
Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Волговятмясомолпроект»
Место нахождения акционерного общества: 603105, г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.34
Адрес акционерного общества: 603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.34, офис 210
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06.06.2023
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
30.06.2023
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.34, офис 210
Сведения о лице, выполнявшем функции счетной комиссии Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Адрес регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1
Наименование обособленного подразделения регистратора: Нижегородский филиал
Адрес обособленного подразделения регистратора: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15
Уполномоченные лица регистратора: Шкокова Яна Алексеевна
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 финансовый год.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества, сроком на три года.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2022-2023 год.
Итоги голосования по вопросам повестки дня
Вопрос повестки дня №1
Наименование вопроса повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня: 510463
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:
510463 составляет 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня: 506717 составляет 99.27% от голосующих акций
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня
ЗА 506717 голосов составляет 100% от голосующих акций
ПРОТИВ 0 голосов составляет 0% от голосующих акций
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов составляет 0% от голосующих акций
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 0
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Вопрос повестки дня №2
Наименование вопроса повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 финансовый год.
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня. В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня: 510463 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:
510463 голосов составляет 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня: 506717 голосов составляет 99.27%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня
ЗА 506717 голосов составляет 100% от голосующих акций
ПРОТИВ 0 голосов составляет 0% от голосующих акций
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов составляет 0% от голосующих акций
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 0
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, которые входили в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при его подготовке.
Вопрос повестки дня №3
Наименование вопроса повестки дня: Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 финансового года.
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня. В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня: 510463 голосов составляет 100%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:
510463 голосов составляет 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня: 506717 голосов составляет 99.27% от голосующих акций
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня
ЗА 506717 голосов составляет 99, 27% от голосующих акций
ПРОТИВ 0 голосов составляет 0% от голосующих акций
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов составляет 0% от голосующих акций
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 0
Формулировка принятого решения:
Убытки по итогам 2022 финансового года в размере 624 тыс. рублей отразить в соответствующей строке бухгалтерского баланса, и в связи с отсутствием чистой прибыли, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2022 год не объявлять и не выплачивать.
Вопрос повестки дня №4
Наименование вопроса повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества, сроком на три года.
По вопросу осуществлялось кумулятивное голосование
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня. В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня: 2552315 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:
2552315 голосов составляет 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня: 2533585 голосов составляет 99,27% от голосующих акций
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 25
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества на 2022-2025 год в следующем составе:
1. Сидорова Татьяна Николаевна,
2. Сидоров Сергей Сергеевич,
3. Тумакова Ольга Анатольевна,
4.Ларионова Юлия Константиновна,
5. Федоров Александр Николаевич.
Вопрос повестки дня №5
Наименование вопроса повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2022-2023 год.
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня. В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня: 510463
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:
357036 голосов составляет 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня: 353396 голосов составляет 98.98% от голосующих акций
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ:
1. Потехин Игорь Валентинович
ЗА 5 голосов , ПРОТИВ 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 353391 голосов
2. Телина Ольга Евгеньевна
ЗА 5 голосов, ПРОТИВ 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 353391 голосов.
3. Барсукова Елена Викторовна
ЗА 5 голосов, ПРОТИВ 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 353391 голосов.
Решение не принято.
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-10800-Е-001D;
Дата государственной регистрации 17.10.2022 г.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-02-10800-Е;
Дата государственной регистрации: 26.10.2006 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВВММП"
__________________ Сидорова Т.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 05.07.2023г. М.П.