Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Марьинское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352378, Краснодарский кр., Тбилисский район, хутор Марьинский, ул. Мамеева, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304719524
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2351004520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58707-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2222
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2023
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях указываются:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30.06.2023,
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 352378, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Марьинский, ул. Мамеева, 58;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Наличие кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
- по 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 1 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 1 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 999 993.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.
- по 2 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 1 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 1 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 999 993.
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.
- по 3 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 5 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 5 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 4 999 965.
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.
- по 4 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 1 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 7.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 0.
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня отсутствовал.
- по 5 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 1 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 1 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 999 993.
Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
- по 1 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 999 993 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
- по 2 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 999 993 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
- по 3 вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
1. Комисарчук Виктор Иванович: количество голосов «ЗА» - 999 993;
2. Комисарчук Дмитрий Викторович: количество голосов «ЗА» - 999 993;
3. Меренков Николай Александровичм: количество голосов «ЗА» - 999 993;
4. Сальников Иван Фёдорович: количество голосов «ЗА» - 999 993;
5. Сальников Александр Иванович: количество голосов «ЗА» - 999 993.
Против всех кандидатов: нет голосов;
Воздержался по всем кандидатам: нет голосов.
- по 5 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 999 993 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
- по 1 вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
- по 2 вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 отчетного года. Дивиденды за 2022 отчетный год не начислять и не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.
- по 3 вопросу повестки дня:
Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек из числа следующих кандидатов:
1. Комисарчук Виктор Иванович;
2. Комисарчук Дмитрий Викторович;
3. Меренков Николай Александрович;
4. Сальников Иван Федорович;
5. Сальников Александр Иванович.
- по 5 вопросу повестки дня:
Назначить аудиторскую организацию Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит», ОГРН 1025401926549.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.07.2023, протокол № 1.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-58707-P от 25.04.2002.
3. Подпись
3.1. Директор
И.Ф. Сальников
3.2. Дата 05.07.2023г.