Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество " Авиаагрегат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 367030, Дагестан респ., г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502527066
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000777
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33215-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21281; http://www.aviaagregat.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых решениях.»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество
«Авиаагрегат»
1.2. Сокращенное фирменное наимено-вание эмитента ОАО «Авиаагрегат»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Дагестан, г.Махачкала,
ул.Ирчи Казака, д.37
1.4. ОГРН эмитента 1020502527066
1.5. ИНН эмитента 0541000777
1.6 Уникальный код эмитента, присво-енный регистрирующим органом 33215-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскры-тия информации www.aviaagregat.com
htt://disclosure.1prime.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4.06.2023г.
2.4. Дата проведения общего собрания: 29 июня 2023года 2.5. Кворум общего собрания: 65,5701 % от общего количество голосов.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о при-былях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022г.
2. О распределении прибылей и убытков Общества за 2022 год.
3. О дивидендах по итогам работы Общества за 2022 год.
4. О назначении Аудитора Общества на 2023год.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам.
По вопросу №1 с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансо-
вую ) отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 4737756.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 3106549 или 65,5701%.
Итоги голосования:
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 3101949 99,8519
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 4600 0,1481
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансо-вую) отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год.
По вопросу №2 с формулировкой решения :
«Утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества за 2022 год:
Чистая прибыль (убыток) - всего 825,00тыс.руб.
Прибыль направить на покрытие убытков за предыдущие годы.»
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 4737756.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 3106549 или 65,5701%.
Итоги голосования:
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 3101920 99,8510
ПРОТИВ 2000 0,0644
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 2629 0,0846
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества за 2022 год:
Чистая прибыль (убыток) - всего 825,00тыс.руб.
Прибыль направить на покрытие убытков за предыдущие годы
По вопросу №3 с формулировкой решения: «Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2022 год.»:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 4737756. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 3106549 или 65,5701%.
Итоги голосования:
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 3101920 99,8510
ПРОТИВ 2000 0,0644
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 2629 0,0846
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Не выплачивать дивиденды по итогам работы Обще-ства за 2022 год.
По вопросу № 4 с формулировкой решения: «Назначить Аудитором Общества на 2023 год аудиторскую фирму ООО "Доверие"»:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 4737756.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 3106549 или 65,5701%.
Итоги голосования:
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 3099785 99,7823
ПРОТИВ 3095 0,0996
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1040 0,0335
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 2629 0,0846
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Назначить Аудитором Общества на 2023 год аудиторскую фирму ООО "Доверие".
По вопросу № 5 с формулировкой : «Избрать Совет директоров Общества из следующих
кандидатов»:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 33164292.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 21745843 или 65,5701%.
Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов
1 Гамзатов ГаирбекАбдулкеримович 8787117
2 Магомедова Галина Владимировна 221621
3 Набиева Лейла Магомедхалиловна 750364
4 ПириловСайпулаМансурович 1590592
5 Рабаданов Артур Джамалудинович 2361247
6 Рабаданов Магомед Рабаданович 2360246
7 Расулов Магомедгаджи Магомедович 278777
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 5387333
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества из следующих
кандидатов: Гамзатов Г.А., Магомедова , Набиева Л.М., Пирилов С.М., Рабаданов А.Д, Рабаданов М.Р., Расулов М.М..
По вопросу № 6 с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию Общества из
следующих кандидатов»
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества - 3774008.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества -2142801 или 56,7779%.
Итоги голосования:
1. Алиханов Айвар Алиханович
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 2139241 99,8339
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 3560 0,1661
2. Атаева Бедирханум Изамутдиновна
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 2139241 99,8339
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 3560 0,1661
3. Басонова Нина Ивановна
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 2139241 99,8339
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 3560 0,1661
4. Гаджиева Айшат Магомедовна
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 2137241 99,7405
ПРОТИВ 2000 0,0933
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 3560 0,1661
5. Пирвелиев Айдун Аливердиевич
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 2136201 99,6920
ПРОТИВ 2000 0,0933
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1040 0,0485
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 3560 0,1661
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию Общества из
следующих кандидатов: Алиханов А.А., Атаева Б.И., Басонова Н.И., Гаджиева А.М., Пирвелиев А.А.
2.8. Дата составления протокола общего собрания: 4.07.2023 года, Протокол №1
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Авиаагрегат» имеют владельцы:
- обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33215Е, дата государственной регистрации 16.06.2003г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Гамзатов Г.А.
М.П.
3.2. Дата: 5.07. 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Авиаагрегат"
Г.А. Гамзатов
3.2. Дата 05.07.2023г.