Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог "ДОРСТРОЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347810, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Халтурина, д. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102107008
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6147002495
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30963-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10158
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2023 года; Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Халтурина, 20; 10 часов 00 минут
Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры Общества в совокупности, обладающие 120332 штуками обыкновенных именных акций, что составляет 100 % голосующих акций Общества. В собрании приняли участие 2 (два) акционера, обладающие в совокупности 69560 (шестьюдесятью девятью тысячами пятисот шестидесятью) штуками обыкновенных именных акций, что составляет 57,81% голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания имеется
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2022 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2022 года;
4. Выборы членов Совета директоров Общества;
5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества;
6. Назначение аудиторской организации Общества
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1голосовали:
«ЗА» - 69560, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
Принятое решение
«Утвердить годовой отчет за 2022 год»
Вопрос № 2 голосовали: «ЗА» - 69560, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
Принятое решение
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год»
Вопрос № 3 голосовали: «ЗА» - 69560, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
Принятое решение:
«Начисление дивидендов по акциям именным обыкновенным бездокументарным не осуществлять, убыток, полученный по итогам 2022 года не распределять»
Вопрос № 4 голосовали:
Фамилия Имя Отчество кандидата Количество голосов, отданных за каждого кандидата
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Шевченко Игорь Валерьевич; 69560 0 0
Белов Михаил Владимирович; 69560 0 0
Гашунин Сергей Александрович; 69560 0 0
Кисленко Игорь Федорович; 69560 0 0
Имедашвили Гурам Гивиевич; 69560 0 0
Мещенинец Николай Николаевич 69560 0 0
Принятое решение:
Избрать в состав совета директоров следующих кандидатов: Шевченко Игорь Валерьевич; Белов Михаил Владимирович; Гашунин Сергей Александрович; Кисленко Игорь Федорович; Имедашвили Гурам Гивиевич; Мещенинец Николай Николаевича
Вопрос № 5 голосовали: избрать в ревизионную комиссию
1. Ковальскую Светлану Викторовну
Голосовали:
«ЗА» - 69560, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
Принятое решение
«Избрать ревизионную комиссию Ковальскую Светлану Викторовну»
1. Софьянникову Татьяну Геннадьевну
Голосовали:
«ЗА» - 69560, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
Принятое решение
«Избрать в ревизионную комиссию Софьянникову Татьяну Геннадьевну»
3. Бабину Ольгу Олеговну
Голосовали:
«ЗА» - 69560, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
Принятое решение
«Избрать в ревизионную комиссию Бабину Ольгу Олеговну»
Вопрос № 6 голосовали: «ЗА» - 69560, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
Принятое решение
«Назначить аудиторскую организацию Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит» (ОГРН: 1026102108251; ИНН: 6147005739) на 2023-2024 год»
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05 июля 2023 года № 01/2023
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-30963-Е от 05.11.2008 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Н. Мещенинец
3.2. Дата 05.07.2023г.