Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тулаавтотехобслуживание ТАТО-2000"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300901, г.Тула, п.Горелки, Московское шоссе, д. 2-в
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100522294
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7103002267
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04543-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7103002267
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР».
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества –акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».
2.4. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента: 71.2539 %
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «ТАТО-2000» за 2022 год.
2. О распределении прибыли Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание количественного состава и членов совета директоров АО «ТАТО-2000».
3.1. Избрание количественного состава Совета директоров
3.2. Избрание членов Совета директоров
4. Избрание количественного состава и членов ревизионной комиссии (ревизора) АО «ТАТО-2000».
4.1. Избрание количественного состава ревизионной комиссии
4.2. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
5. Утверждение аудитора АО «ТАТО-2000» на 2023 год
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО "ТАТО-2000" за 2022 год.
Кворум по данному вопросу – имеется (18 241 голосов – 71.2539 %)
Итоги голосования:
«ЗА» -13 826 голосов – 75.7963 %.
«Против» - 0 голосов - 0%
«Воздержался» - 4 415 голосов – 24.2037 %
«Не подсчитывались» - 0 голосов – 0%
Принятое решение: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО «ТАТО-2000» за 2022 год.
Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли Общества по результатам 2022 года
Кворум по данному вопросу – имеется (18 241 голосов – 71.2539 %)
Итоги голосования:
«ЗА» -13 826 голосов – 75.7963 %.
«Против» - 0 голосов - 0%
«Воздержался» - 4 415 голосов – 24.2037 %
«Не подсчитывались» - 0 голосов – 0%
Принятое решение: В связи с отсутствием прибыли дивиденды по итогам работы за 2022 год не объявлять и не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 3 : Избрание количественного состава и членов совета директоров АО «ТАТО-2000».
3.1. Избрание количественного состава Совета директоров
Кворум по данному вопросу имеется (18 241 голосов – 71.2539 %)
Итоги голосования:
«ЗА» -18 241 голосов – 71.2539 %.
«Против» - 0 голосов - 0%
«Воздержался» - 0 голосов – 0 %
«Не подсчитывались» - 0 голосов – 0%
Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров – 5 человек
3.2. Избрание членов совета директоров АО «ТАТО-2000»
Кворум по данному вопросу: имеется (91 205 голосов – 71.2539%)
Итоги голосования:
«ЗА (распределенных между кандидатами)» -91 205 голосов – 71.2539%
«Против в отношении всех кандидатов» - 0 голосов – 0%.
«Воздержался в отношении всех кандидатов» - 0 голосов – 0 %
«Не подсчитывались» - 0 голосов – 0%
Распределение голосов между кандидатами:
Абашкин Дмитрий Сергеевич
«ЗА» - 15 536
Игнатова Светлана Владимировна
«ЗА» - 22075
Осенков Павел Владимирович
«ЗА» - 14 036
Лапердин Александр Сергеевич
«ЗА» - 19 486
Тотмин Роман Петрович
«ЗА» - 5 536
Шуршков Игорь Геннадьевич
ЗА» - 14 536
Принятое решение:
Избрать состав совета директоров общества в следующем составе:
- Игнатова Светлана Владимировна
- Лапердин Александр Сергеевич
- Абашкин Дмитрий Сергеевич
- Шуршков Игорь Геннадьевич
- Осенков Павел Владимирович
Вопрос повестки дня № 4 : Избрание количественного состава и членов ревизионной комиссии (ревизора) АО «ТАТО-2000».
4.1. Избрание количественного состава ревизионной комиссии.
Кворум по данному вопросу – имеется (18 241 голосов – 71.2539%)
Итоги голосования:
«ЗА» -18 241 голосов – 71.2539 %.
«Против» - 0 голосов - 0%
«Воздержался» - 0 голосов –0 %
«Не подсчитывались» - 0 голосов – 0%
Принятое решение:
Определить количественный состав ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 человек
4.2. Избрание членов ревизионной комиссии общества
Кворума по данному вопросу нет (790 голосов – 9.6944%)
По причине отсутствия кворума данный вопрос собранием не рассматривался.
Вопрос повестки дня № 5: Утверждение аудитора АО «ТАТО-2000» на 2023 год
Кворум по данному вопросу имеется (18 241 голосов – 71.2539%)
Итоги голосования:
«ЗА» -790 голосов – 4.3309 %.
«Против» - 13 036 голосов – 71.4654%24.2037 %
«Не подсчитывались» - 0 голосов – 0%
По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение не принято.
2.7. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-04543-А (присвоен 09.09.2015 г.)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.12.1992г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
2.8. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров: 04 июля 2023 г., № 2/2023-гос
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Лапердин Александр Сергеевич
3.2. Дата подписи: 06.07.2023 г. М.П.