Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Бутурлиновский мелькомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 397501, Воронежская обл., Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023600644627
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3605000114
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40038-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13824
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Бутурлиновский мелькомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БМК»
1.3. Место нахождения эмитента 397501, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, 73
1.4. ОГРН эмитента 1023600644627
1.5. ИНН эмитента 3605000114
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40038-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13824
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: регистрационный номер выпуска акций привилегированных типа А именных бездокументарных 2-02-40038-А;
регистрационный номер выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных 1-02-40038-А.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2023 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
регистрационный номер выпуска акций привилегированных типа А именных бездокументарных 2-02-40038-А;
регистрационный номер выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных 1-02-40038-А.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, участвовавших в собрании:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня:
по вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 843 200 (восемьсот сорок три тысячи двести) голосов.
по вопросу № 5 (1 голосующая акция = 7 (семь) голосов) – 5 902 400 (пять миллионов девятьсот две тысячи четыреста) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):
по вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 – 843 200 (восемьсот сорок три тысячи двести) голосов.
по вопросу № 5 – 5 902 400 (пять миллионов девятьсот две тысячи четыреста) кумулятивных голосов.
по вопросу № 6 – 843 200 (восемьсот сорок три тысячи двести) голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников Собрания составило 1 лицо.
по вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 – 430 032 (Четыреста тридцать тысяч тридцать два) голоса, что составляет от общего числа голосов – 51,00 процента.
по вопросу № 5 – 3 010 224 (Три миллиона десять тысяч двести двадцать четыре) голоса, что составляет от общего числа кумулятивных голосов – 51,00 процента.
по вопросу № 6 – 430 032 (Четыреста тридцать тысяч тридцать два) голоса, что составляет от общего числа голосов – 51,00 процента.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1) Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2022 году».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 430 032 (Четыреста тридцать тысяч тридцать два), что составляет 100% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль).
Принято решение:
Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2022 году.
2) Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 430 032 (Четыреста тридцать тысяч тридцать два), что составляет 100% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль).
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
3) Вопрос, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня: «Чистую прибыль Общества по результатам деятельности в 2022 году в размере 15 431 822,45 руб. направить на развитие (инвестиции, капитальные вложения, ремонты), а именно: Конденсаторная мельзавод – 2 000 000,00 руб.;
Рассев 2 шт. с монтажом, мельзавод – 10 000 000,00 руб.;
Термометрия элеватор №1 – 2 500 000,00 руб.;
Весы №3 на элеватор – 931 822,45 руб.».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 430 032 (Четыреста тридцать тысяч тридцать два), что составляет 100% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль).
Принято решение:
Чистую прибыль Общества по результатам деятельности в 2022 году в размере 15 431 822,45 руб. направить на развитие (инвестиции, капитальные вложения, ремонты), а именно:
Конденсаторная мельзавод – 2 000 000,00 руб.;
Рассев 2 шт. с монтажом, мельзавод – 10 000 000,00 руб.;
Термометрия элеватор №1 – 2 500 000,00 руб.;
Весы №3 на элеватор – 931 822,45 руб.
4) Вопрос, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня: «Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по результатам 2022 года не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА» – 430 032 (Четыреста тридцать тысяч тридцать два), что составляет 100% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль).
Принято решение:
Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по результатам 2022 года не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.
5) Вопрос, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Багаутдинов Азат Ильдосович
2. Башаров Рамиль Саидович
3. Дюжев Александр Александрович
4. Мамаев Роман Олегович
5. Потупчик Александр Игоревич
6. Солдатенков Олег Владимирович
7. Токарев Роман Васильевич
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата на должность члена Совета директоров Количество отданных голосов «ЗА»
Багаутдинов Азат Ильдосович 430 032
Башаров Рамиль Саидович; 430 032
Дюжев Александр Александрович 430 032
Мамаев Роман Олегович; 430 032
Потупчик Александр Игоревич; 430 032
Солдатенков Олег Владимирович; 430 032
Токарев Роман Васильевич 430 032
«Против всех кандидатов» 0
«Воздержался по всем кандидатам» 0
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Багаутдинов Азат Ильдосович
2. Башаров Рамиль Саидович
3. Дюжев Александр Александрович
4. Мамаев Роман Олегович
5. Потупчик Александр Игоревич
6. Солдатенков Олег Владимирович
7. Токарев Роман Васильевич
6) Вопрос, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Евтушенко Виталий Андреевич
2. Терехов Алексей Васильевич
3. Текели Наталия Владимировна».
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата на должность члена Ревизионной комиссии Итоги голосования по каждому кандидату в члены Ревизионной комиссии
Евтушенко Виталий Андреевич «ЗА» – 430 032 голоса (100%)
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,0000%)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0 голосов (0,0000%)
Терехов Алексей Васильевич
«ЗА» – 430 032 голоса (100%)
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,0000%)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0 голосов (0,0000%)
Текели Наталия Владимировна
«ЗА» – 430 032 голоса (100%)
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,0000%)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0 голосов (0,0000%)
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Евтушенко Виталий Андреевич
2. Терехов Алексей Васильевич
3. Текели Наталия Владимировна
7) Вопрос, поставленный на голосование по седьмому вопросу повестки дня: «Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год назначить в качестве аудиторской организации Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторское партнерство «НИКА» (ОГРН 1097746834393, ИНН 7708710956)».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА» – 430 032 (Четыреста тридцать тысяч тридцать два), что составляет 100%% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль).
Принято решение:
Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год назначить в качестве аудиторской организации Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторское партнерство «НИКА» (ОГРН 1097746834393, ИНН 7708710956).
8) 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05.07.2023 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» Р.В.Токарев
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” июля 20 23 г. М.П.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Р.В. Токарев
3.2. Дата 06.07.2023г.