О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нефтекумскрайгаз"
: АО "Нефтекумскрайгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Ставропольский край, Нефтекумский район, г. Нефтекумск ул. Шоссейная 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022600871908
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2614003568
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31916-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2614003568/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Нефтекумскрайгаз»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нефтекумскрайгаз».
Место нахождения: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Нефтекумск.
Адрес: Российская Федерация, Ставропольский край г. Нефтекумск, ул. Шоссейная, д. 15.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2022 года.
Дата проведения общего собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 30 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Ставропольский край г. Нефтекумск, ул. Шоссейная, д. 15.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Юрченко Яна Александровна.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет секретарь Совета директоров Общества Тарасов Алексей Витальевич.
Счетная комиссия:
1. Гаврилов Виктор Иванович.
2. Евтеев Алексей Николаевич;
3. Штефан Татьяна Анатольевна;
4. Бакаева Анастасия Алексеевна;
5. Евтеева Татьяна Николаевна;
6. Барбос Илона Сергеевна;
7. Лёвина Евгения Александровна.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
10. О вступлении Общества в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Газораспределительная система. Проектирование».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 10 640 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 10 640 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 10 640 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 10 640 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 10 640 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 53 200 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 10 640 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 10 640 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 10 640 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 10 640 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
По первому вопросу повестки дня: 10 640 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 10 640 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 10 640 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 10 640 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 10 640 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 53 200 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 4 260 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 10 640 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 10 640 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 10 640 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 6 380 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 6 380 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 6 380 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 6 380 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 6 380 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 31 900 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 6 380 голосов.
Кворум отсутствует.
По восьмому вопросу повестки дня: 6 380 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 6 380 голосов.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 6 380 голосов.
Кворум имеется.
По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
«За» - 6 380 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
«За» - 6 380 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«За» - 6 380 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«За» - 6 380 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2020 году.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Вознаграждение членам Совета директоров АО «Нефтекумскрайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии АО «Нефтекумскрайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии АО «Нефтекумскрайгаз» произвести за счёт прочих расходов АО «Нефтекумскрайгаз» (с использованием 91 счёта), пропорционально времени участия в составе органа контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии АО «Нефтекумскрайгаз», не производить.
Результаты голосования:
«За» - 6 380 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
1. Вознаграждение членам Совета директоров АО «Нефтекумскрайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии АО «Нефтекумскрайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии АО «Нефтекумскрайгаз» произвести за счёт прочих расходов АО «Нефтекумскрайгаз» (с использованием 91 счёта), пропорционально времени участия в составе органа контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии АО «Нефтекумскрайгаз», не производить.
По шестому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Юрченко Яна Александровна;
2. Сахаров Алексей Борисович;
3. Тарасова Надежда Алексеевна;
4. Маслин Олег Витальевич;
5. Горленко Роман Анатольевич.
Результаты голосования:
«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Юрченко Яна Александровна – 6 380 кумулятивных голосов,
2. Сахаров Алексей Борисович – 6 380 кумулятивных голосов,
3. Тарасова Надежда Алексеевна – 6 380 кумулятивных голосов,
4. Маслин Олег Витальевич – 6 380 кумулятивных голосов,
5. Горленко роман Анатольевич - 6380 кумулятивных голосов,
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Юрченко Яна Александровна;
2. Сахаров Алексей Борисович;
3. Тарасова Надежда Алексеевна;
4. Маслин Олег Витальевич;
5. Горленко Роман Анатольевич.
По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Лобанова Татьяна Михайловна;
2. Никитин Олег Владимирович;
3. Евтеева Ирина Александровна.
Результаты голосования:
«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Лобанова Татьяна Михайловна
«За» - 6 380 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Никитин Олег Владимирович,
«За» - 6 380 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Евтеева Ирина Александровна – 6 380 голосов
«За» - 6 380 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:
0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Лобанова Татьяна Михайловна;
2. Никитин Олег Владимирович;
3. Евтеева Ирина Александровна.
По восьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов Счетной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в Счетную комиссию Общества:
1. Барбос Илона Сергеевна;
2. Самарина Анастасия Валерьевна;
3. Лукин Евгений Петрович;
4. Пугачев Виктор Евгеньевич;
5. Шевцова Наталья Николаевна;
6. Чайковский Виктор Николаевич;
7. Бондарев Виталий Васильевич.
Результаты голосования:
«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Барбос Илона Сергеевна,
«За» - 6 380 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Самарина Анастасия Валерьевна,
«За» - 6 380 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Лукин Евгений Петрович,
«За» - 6 380 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Пугачев Виктор Евгеньевич,
«За» - 6 380 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
5. Шевцова Наталья Николаевна,
«За» - 6 380 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
6. Чайковский Виктор Николаевич,
«За» - 6 380 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
7. Бондарев Виталий Васильевич.
«За» - 6 380 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать в Счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Барбос Илона Сергеевна;
2. Самарина Анастасия Валерьевна;
3. Лукин Евгений Петрович;
4. Пугачев Виктор Евгеньевич;
5. Шевцова Наталья Николаевна;
6. Чайковский Виктор Николаевич;
7. Бондарев Виталий Васильевич.
По девятому вопросу повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«За» - 6 380 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по 9 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
По десятому вопросу повестки дня:
О вступлении Общества в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Газораспределительная система. Проектирование».
Формулировка решения, поставленного на голосование:
АО «Нефтекумскрайгаз» принять участие в Ассоциации Саморегулируемой организации «Газораспределительная система. Проектирование».
Результаты голосования:
«За» - 6 380 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по 10 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
АО «Нефтекумскрайгаз» принять участие в Ассоциации Саморегулируемой организации «Газораспределительная система. Проектирование».
Дата составления отчета: 05.07.2023.
Председатель собрания Я.А. Юрченко
Секретарь собрания А.В. Тарасов
Обыкновенные акции гос N 1-02-31916-Е от 15.03.1997г. и Привилегированные акции типа А гос N 2-02-31916 от 15.03.1997г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор АО "Нефтекумскрайгаз"
__________________ Искалиев А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 06.07.2023г. М.П.