Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Вологодское авиационное предприятие»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160901, Вологодская обл., Вологодский район, пос. Дорожный, тер. Аэропорт

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500594138

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3507008620

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00459-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16756

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2023

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 июня 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 июня 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 год.

Утверждение бизнес-плана Общества (планируемых доходов, расходов) на 2022 год.

О созыве Общего собрания акционеров Общества, об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и других вопросах, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества.

Внесение изменений в Устав Общества.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-00459-D;

Акции привилегированные именные типа А государственный регистрационный номер 2-02-00459-D.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Е. Жоголев

3.2. Дата 05.06.2023г.