Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ставропольгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355012, Ставропольский кр., г. Ставрополь, ул. Маяковского, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601937049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2633001380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31340-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21028
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Акционерное общество «Ставропольгоргаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Ставропольгоргаз»
1.3. Место нахождения эмитента 355012, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маяковского, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1022601937049
1.5. ИНН эмитента 2633001380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31340-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21028
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней – 30 июня 2023 года.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года, в размере 53 563 руб. 48 коп., следующим образом:
– на выплату дивидендов по акциям: 26 813 руб. 66 коп.;
– на финансирование инвестиционных программ: 26 749 руб. 82 коп.
4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2023.
Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 2 руб. 41 коп.;
– дивиденд на одну привилегированную акцию – 2 руб. 41 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2022 год по акциям:
1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
5. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Ставропольгоргаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Ставропольгоргаз» произвести за счет прочих расходов АО «Ставропольгоргаз» (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии АО «Ставропольгоргаз», не производить.
6. Избрать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) человек
7. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек.
8. Избрать Счетную комиссию Общества в составе7 человек
9. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит – новые технологии».
2.7. Дата составления протокола общего собрания 01 июля 2021 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента – Председатель собрания Я.А. Юрченко
3.2. Дата – 05.07.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Ставрополь"
О.В. Маслин
3.2. Дата 06.07.2023г.