Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Вологодское авиационное предприятие»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160901, Вологодская обл., Вологодский район, пос. Дорожный, тер. Аэропорт

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500594138

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3507008620

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00459-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16756

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:

Заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных федеральным законом – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

годовое (по итогам 2018 года) Общее собрание акционеров состоялось 30 июня 2023 года по адресу: 160901, Вологодская область, Вологодский район, Дорожный п., Аэропорт.

2.4 Кворум общего собрания: годовое общее собрание акционеров АО «Вологодское авиационное предприятие» имело кворум, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной от общего количества голосов размещенных голосующих акций.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).

Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 финансового года.

Вопрос № 3. Избрание членов совета директоров общества.

Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Вопрос № 5. Утверждение аудитора общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 4 788 864

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

4 788 864

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 3 538 864

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” 3 538 864 73,8978%*

Число голосов, отданных за вариант голосования “Против” 0

Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался” 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Вопрос 2.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить дивиденды в размере 17,5 % чистой прибыли, что составляет 1 780 657, 81 рублей, в том числе:

По привилегированным акциям в размере:

1 017 518, 75 рублей (10 % от чистой прибыли)/69621= 14, 6151125378 рублей на 1 привилегированную акцию.

По обыкновенным акциям в размере

763 139, 06 рублей (7,5% % от чистой прибыли) /4 788 864=0,1593570126443 рублей на одну акцию.

Таким образом, Вологодской области в лице Департамента имущественных отношений причитается 563 942, 79 рублей Муниципальному образованию «Город Вологда» в лице Администрации города Вологды 199 196, 27 рублей.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года.

Направить на формирование резервного фонда 5 % от чистой прибыли – 508 759, 3745 рублей.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах».

4 788 864

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” 3 538 864 73,8978%*

Число голосов, отданных за вариант голосования “Против” 0

Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался” 0

Решение принято.

Принятое решение:

Выплатить дивиденды в размере 17,5 % чистой прибыли, что составляет 1 780 657, 81 рублей, в том числе:

По привилегированным акциям в размере:

1 017 518, 75 рублей (10 % от чистой прибыли)/69621= 14, 6151125378 рублей на 1 привилегированную акцию.

По обыкновенным акциям в размере

763 139, 06 рублей (7,5% % от чистой прибыли) /4 788 864=0,1593570126443 рублей на одну акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года.

Направить на формирование резервного фонда 5 % от чистой прибыли – 508 759, 3745 рублей.

Вопрос 3.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества (кумулятивное голосование, 5 вакансий):

Накрошаева Андрея Николаевича, Сватковского Никиту Валентиновича, Полозок Наталью Валентиновну, Власова Виктора Васильевича, Баранова Анатолия Николаевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 23 944 320

23 944 320

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 17 694 320

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»: 17 694 320

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов «ЗА» распределенных среди кандидатов:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов

1. Накрашаев Андрей Николаевич 3 538 864

2. Сватковский Никита Валентинович 3 538 864

3. Полозок Наталья Валентиновна 3 538 864

4. Власов Виктор Васильевич 3 538 864

5. Баранов Анатолий Николаевич 3 538 864

Решение принято.

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров Накрошаева Андрея Николаевича, Сватковского Никиту Валентиновича, Полозок Наталью Валентиновну, Власова Виктора Васильевича, Баранова Анатолия Николаевича.

Вопрос 4.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества (3 вакансии):

Долгушову Анну Николаевну, Суровцева Олега Леонидовича, Капустину Светлану Владимировну.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 4 788 864

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре: Долгушева Анна Николаевна

Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” 3 538 864 73,8978%*

Число голосов, отданных за вариант голосования “Против” 0

Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался” 0

По кандидатуре: Суровцев Олег Леонидович

Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” 3 538 864 73,8978%*

Число голосов, отданных за вариант голосования “Против” 0

Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался” 0

По кандидатуре: Капустина Светлана Владимировна

Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” 3 538 864 73,8978%*

Число голосов, отданных за вариант голосования “Против” 0

Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался” 0

Решение принято.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию в составе Долгушеву Анну Николаевну, Суровцева Олега Леонидовича, Капустину Светлану Владимировну.

Вопрос 5.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества – ООО у "Аудит-Гарант" (ОГРН 1047796348632; Свидетельство о членстве в СРО ААС от 22.07.2016г., ОРНЗ 11606036455

4 788 864

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” 3 538 864 73,8978%*

Число голосов, отданных за вариант голосования “Против” 0

Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался” 0

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества – ООО у "Аудит-Гарант" (ОГРН 1047796348632; Свидетельство о членстве в СРО ААС от 22.07.2016г., ОРНЗ 11606036455.

Вопрос 6.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить внесение изменений в Устав Общества: Изложить подпункт 13 пункта 14.1.1. главы 14 «Совет директоров Общества» Устава в следующей редакции:

«13. одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно движимого имущества (в том числе денежных средств), стоимость которого составляет от 5 000 000, 00 (пяти миллионов) рублей до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

4 788 864

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” 3 538 864 73,8978%*

Число голосов, отданных за вариант голосования “Против” 0

Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался” 0

Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 05 июля 2023 года, № 9.

2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

Идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-00459-D;

Акции привилегированные именные типа А государственный регистрационный номер 2-02-00459-D.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Е. Жоголев

3.2. Дата 05.07.2023г.