Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Приморсантехмонтаж"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45-А кв. 316

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502263992

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540046356

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30384-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10280

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое повторное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 04 августа 2023 г., место, время проведения общего собрания акционеров: не применимо (в случае проведения собрания в форме заочного голосования).

2.4. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 690016, г. Владивосток, ул. Борисенко, д.33; получатель: ОАО «Приморсантехмонтаж».

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04 августа 2023 г. (последний день приема бюллетеней – 03 августа 2023 г.)

2.8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04 июня 2023 года.

2.9. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

2. О распределении прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

3. Избрание совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Утверждение места нахождения общества.

7. Внесение изменений и дополнений в устав общества.

2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в повестку дня собрания, акционерам общества и их представителям можно по адресу: г. Владивосток, ул. Борисенко, 33 (лит.1-5), 2-й этаж, бухгалтерия с 15 июля 2023 года с 09.00 до 16.00 (телефон 263-73-52).

2.11. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные: государственный регистрационный номер 1-01-30384-F. Акции привилегированные типа А: государственный регистрационный номер 2-01-30384-F.

2.12. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров от 05.07.2023 г., Протокол № 3 от 06.07.2023 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Г. Мельник

3.2. Дата 07.07.2023г.