Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Дальприбор»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 46/50

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502117505

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539008807

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30611-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15464

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 июля 2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 июля 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание председателя Совета директоров.

2. О распределении вознаграждения среди членов Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам работы за 2022 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30611-F, дата гос. регистрации: 30.09.2003 г.; Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-30611-F-001D, дата гос. регистрации доп.выпуска: 26.07.2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.В. Титков

3.2. Дата 13.07.2023г.