Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество “Премьер-Фонд”

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл, г.о. город Ярославль, г Ярославль, пр-кт Ленина, д. 6, помещ. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600843852

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7604016599

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06444-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9953

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента): повторное годовое очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 августа 2023 года.

2.4. Почтовые адреса, для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, ККК «Красный маяк», корпус 7, офис 316;

- 150003, г. Ярославль, а/я 147.

2.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: premfond@mail.ru

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2023 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Премьер-Фонд» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Премьер-Фонд, а также распределение прибыли (убытков) ОАО «Премьер-Фонд» по результатам 2022 года.

2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Премьер-Фонд».

3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Премьер-Фонд».

4. Утверждение аудитора ОАО «Премьер-Фонд».

5. Утверждение Устава ОАО «Премьер-Фонд» в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте: http://premfond.wixsite.com/premfond начиная с 14 июля 2023 года, а также в период с 14 июля 2023 года по 06 августа 2023 года включительно в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, ККК «Красный маяк», корпус 7, офис 316,, тел.: (4852) 20-70-13

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-06444-А, дата регистрации выпуска 11.01.1993.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: решение принято Советом директоров 11 июля 2023 года.

2.11. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 13 июля 2023 года б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Н. Краевой

3.2. Дата 13.07.2023г.