Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автомобильная колонна № 1131"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390010, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Медицинская, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201075010

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229008096

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02482-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12106

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента.

Всего в составе совета директоров 5 членов Совета директоров. Присутствовало 5 членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении списка кандидатов в члены совета директоров Акционерного общества «Автомобильная колонна №1131»

За – пять членов Совета директоров, против-0, воздержалось -0.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении списка кандидатов в члены ревизионной комиссии Акционерного общества «Автомобильная колонна №1131»

За – пять членов Совета директоров, против-0, воздержалось -0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить список кандидатов в члены совета директоров Акционерного общества «Автомобильная колонна №1131». В качестве кандидатов утверждены следующие лица: гражданин РФ Канке Александр Альфредович, гражданка РФ Зиновьева Ольга Викторовна, гражданин РФ Саморуков Юрий Васильевич, гражданка РФ Зыкина Марина Леонидовна, гражданин РФ Кандаков Илья Александрович.

2. Утвердить список кандидатов в члены ревизионной комиссии Акционерного общества «Автомобильная колонна №1131». В качестве кандидатов в члены утверждены следующие лица: гражданин РФ Степанов Юрий Сергеевич, гражданин РФ Коновалов Сергей Вячеславович, гражданин РФ Кривцова Оксана Сергеевна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 февраля 2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №1 от 01 февраля 2023 г.

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска -1-01-02482-А, дата государственной регистрации - 22.02.1994; акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска -2-01-02482-А, дата государственной регистрации - 22.02.1994.

2.6. Фамилия, имя, отчество кандидатов в совет директоров:

Канке Александр Альфредович

Зиновьева Ольга Викторовна

Саморуков Юрий Васильевич

Зыкина Марина Леонидовна

Кандаков Илья Александрович

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.П. Рябова

3.2. Дата 01.02.2023г.