Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ГеРА и Компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 446026, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Красная, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303057142
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6325019439
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00037-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17256
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.07.2023
2. Содержание сообщения
ОАО "ГеРА и Компания"
Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ГеРА и Компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГеРА и Компания"
1.3. Место нахождения эмитента: 446026, Самарская область, город Сызрань, улица Красная, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1026303057142
1.5. ИНН эмитента: 6325019439
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00037-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=17256
Открытое акционерное общество «ГеРА и Компания»
Место нахождения Общества: 446026 Самарская область, г. Сызрань, ул.Красная,12.
Общество является эмитентом именных обыкновенных бездокументарных акций, рег. номер 1-01-00037-Е, дата регистрации 13.02.1996г.
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится: «24» августа 2023 года в 16 час. 00 мин.
Место проведения собрания: 446026 Самарская область, г.Сызрань, ул. Красная,12, первый этаж здания Торгового центра.
Время начала регистрации участников собрания: 15 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «31 »июля 2023 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение Решения о выплате дивидендов по результатам 2022 года и по результатам 6 месяцев 2023 года. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты.
2. Одобрение сделки с заинтересованностью по продаже автомобиля «MERSEDES-BENZ GLE 350 D MATIK».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу:
446026 Самарская область, г.Сызрань, ул.Красная,12, здание Торгового центра, кабинет секретаря, с 10-00 до 16-00 в рабочие дни.
Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и (или) другие документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Наблюдательный совет общества
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
А.В. Савинов
3.2. Дата 19.07.2023г.