Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Метмаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624992, Свердловская обл., г. Серов, ул. Агломератчиков, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601814800

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6632003695

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30243-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3847

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

24 июля 2023 года.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

24 июля 2023 года.

2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Повестка дня заседания:

1.Избрание председателя совета директоров АО «Метмаш».

2.Назначение секретаря совета директоров АО «Метмаш».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Н. Гребенева

3.2. Дата 24.07.2023г.