Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Метмаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624992, Свердловская обл., г. Серов, ул. Агломератчиков, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601814800

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6632003695

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30243-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3847

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров:

Из семи избранных членов Совета директоров присутствовали семь членов Совета директоров. В соответствии с Уставом кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.

2.1.2. Результаты голосования по первому вопросу заседания Совета директоров:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу заседания Совета директоров:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Принято решение по первому вопросу: избрать председателем Совета директоров АО «Метмаш» Штина Дмитрия Владимировича.

Принято решение по второму вопросу: назначить секретарем Совета директоров АО «Метмаш» Идиятуллину Ольгу Наиловну.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

24 июля 2023 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

Протокол № б/н от 24.07.2023 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Н. Гребенева

3.2. Дата 24.07.2023г.