Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовнефтепродукт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410076, Саратовская область, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н.Г., д. 42

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402654585

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6452034165

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00298-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4801

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 июля 2023 г.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 июля 2023 г.

2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

2. О назначении секретаря Совета директоров Общества.

3. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества.

4. О рассмотрении вопросов организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Федотов

3.2. Дата 27.07.2023г.