Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИФО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д. 9 литера А-Б офис ИНВ. № 26586

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600839056

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606001781

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02427-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2622

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: 100% (на заседании совета директоров приняли участие 5 члена совета директоров из 5). Кворум заседания совета директоров имелся. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» – 0.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ИФО» Сисенко Александра Владимировича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июля 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июля 2023 года, протокол №04-23.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02427-А от 14.07.2004 г. и акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02427-А от 14.07.2004 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.И. Суворов

3.2. Дата 05.07.2023г.