Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Дагестанская энергосбытовая компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Дахадаева, дом 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1050562009926
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 0541031172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55094-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7321;
http://www.dag-esk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 31.07.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.08.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания».
2. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания».
3. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания».
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» об исполнении сметы расходов Общества за 3 и 4 кварталы 2022 года и показателей финансово-экономической модели Общества за 2022 год.
6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» об исполнении сметы затрат Общества и показателей финансово-экономической модели Общества за 1 квартал 2023 года.
7. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора Департамента
корпоративного управления и взаимодействия
с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2023 № 41) _____________ В.В. Волковский
(подпись)
3.2. Дата «31» июля 2023 года М.П.