Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Магнитострой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455025, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 50 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402053755
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414000992
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45015-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5428
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2023
2. Содержание сообщения
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров акционерного общества «Магнитострой» (место нахождения общества: 455025, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 50) настоящим уведомляет Вас, что 23 августа 2023 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Магнитогорск, ул. Гагарина, дом 50 (9 этаж, конференц-зал).
Начало собрания в 10.00 часов (время местное).
Начало регистрации в 09.00 часов (время местное).
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме вышеуказанного документа, иметь доверенность, заверенную в установленном законом порядке.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Магнитострой» - 28 июля 2023 года.
Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1. Одобрение дополнительных соглашений, заключенных между Обществом и Акционерным? ? обществом Банк «Северный морской путь» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Трест Магнитострой» и являющимися крупными для Общества.
2. Одобрение заключенных Обществом сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 8.11.6 Устава АО «МС» бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения Общества каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров. Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется, начиная со дня опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров.
В случае если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом. Акционеры вправе подать в Общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.
Акционер имеет право направить заполненный бюллетень в Общество по адресу: 455025, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 50, оф. 802.
Бюллетени, полученные обществом в срок не менее чем за 2 дня до даты проведения внеочередного общего собрания, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством по адресу:
г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 50, оф. 802, в рабочие дни, с 09.00 ч. до 16.00 ч. (время местное) с «02» августа 2023 года по «22» августа 2023 года
Акционер имеет право оформить доверенность своему представителю.
Доверенность заверяется по месту работы или нотариально.
Идентификационные признаки ценных бумаг: именные бездокументарные обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-02-45015-D, 22.12.1997 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Трест Магнитострой"
О.В. Лакницкий
3.2. Дата 01.08.2023г.