О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Торговый дом Казанский Центральный универсальный магазин"
: АО "Торговый дом Казанский ЦУМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Республика Татарстан, 420111 г.Казань, ул.Московская, дом 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602824902
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1654002880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55352-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1654002880/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 августа 2023 года.
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Республика Татарстан, 420202, г. Казань, ул. Московская, дом 2.
2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо.
2.3.6. Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 31 августа 2023 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08 августа 2023 года.
2.7 Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.О внесение изменений в устав Общества.
2.Утверждение устава Общества в новой редакции.
3. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст.30 Федерального Закона РФ №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
4.Одобрение крупной сделки по приобретению Обществом финансовых активов.
5.Одобрение крупной сделки по привлечению Обществом денежных средств.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Республика Татарстан, 420111, г. Казань, ул.Московская, дом 2, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, кроме выходных и праздничных дней с 09.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 час. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.9 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55352-D, дата государственной регистрации 07.12.1993г., акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55352-D, дата государственной регистрации 07.12.1993г.
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: орган, принявший решение о проведении ВОСА - Совет директоров АО «Торговый дом Казанский ЦУМ», дата принятия решения: 28 июля 2023г., дата составления протокола: 31.07.2023г. протокол № 50.
2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
2.12. Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров эмитента содержит вопросы, голосование (принятие решений) по которым, в соответствии со статьями 75,76 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах" (далее Закон "Об АО") может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов).
2.12.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций): Вид ценных бумаг: акции; Категория акций: обыкновенные. Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 1-01-55352-D. Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 07.12.1993 г. Вид ценных бумаг: акции; Категория акций: привилегированные. Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 2-01-55352-D. Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 07.12.1993 г.
2.12.2. Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО "Торговый дом Казанский ЦУМ" (Протокол заседания Совета директоров № 50 от 31.07.2023 г.) в соответствии с п. 3 ст. 75 Закона "Об АО" на основании отчета об оценке, подготовленного независимым оценщиком ООО «Центр оценки «Эдвайс» (ОГРН 1171690071992, ИНН 1656099475), № 3697-23 от 12.07.2023 г. Цена выкупа акций составляет: 2000,00 (Две тысячи) рублей 00 копеек за одну обыкновенную акцию и 2000,00 (Две тысячи) рублей 00 копеек за одну привилегированную акцию.
2.12.3. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций: список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п. 2 ст. 75 Закона "Об АО". Адрес, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества: 420107, Казань, ул. Спартаковская, дом 23, офис 206, Казанский филиал АО "ВТБ Регистратор". В порядке п. 3 ст. 76 Закона "Об АО" требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении вышеуказанного срока в соответствие с п. 4 ст. 76 Закона "Об АО" Общество обязано выкупить акции у акционеров, вкл
юченных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Оплата выкупаемых акций производится в денежной форме путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты, которых имеются у регистратора Общества.
2.12.4. Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: Не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Внеочередным общим собранием акционеров АО "Торговый дом Казанский ЦУМ", т.е. 15 октября 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Торговый дом Казанский ЦУМ"
__________________ Гафаров И.Т.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 31.07.2023г. М.П.