Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кольский геологический информационно-лабораторный центр"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 26В

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100507046

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5101600300

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00264-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11540

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2023

2. Содержание сообщения

Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.08..2023г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.08.2023г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Назначение секретаря совета директоров ОАО «КГИЛЦ»

2. Избрание председателя совета директоров ОАО «КГИЛЦ»

3. Согласование внесения изменений в условия трудового договора с генеральным директором общества

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.5. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):

1-01-00264-D от 27.04.1995 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Н. Шахова

3.2. Дата 01.08.2023г.