Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРАНЕФТЕГЕОФИЗИКА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443030, Самарская обл., г. Самара, ул. Спортивная, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300962093

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315230513

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00588-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1340

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.08.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.08.2023.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. О назначении членов Комитета Совета директоров.

3. О назначении Председателя Комитета Совета директоров.

4. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Б. Кротов

3.2. Дата 03.08.2023г.