Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Приморсантехмонтаж"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45-А кв. 316

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502263992

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540046356

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30384-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10280

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (повторное)

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 04 августа 2023 г.;

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 36,140 %;

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

2. О распределении прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

3. Избрание совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Утверждение места нахождения общества.

7. Внесение изменений и дополнений в устав общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год»

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 187 687 99.908

"ПРОТИВ" 0 0.000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 0.004

2.6.2. 1. Полученный обществом в 2022 году убыток в сумме 637 140 рублей отразить на счете 84 «Непокрытый убыток».

2. Выплату (объявление) дивидендов ни по обыкновенным, ни по привилегированным акциям не производить.

3. Владельцы привилегированных акций типа А, в соответствии со ст.32 ФЗ «Об акционерных обществах» приобретают право участвовать в общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Это право будет действовать до тех пор, пока не начнутся выплаты дивидендов по этим акциям в том проценте и размере, который предусмотрен уставом.

4. Вознаграждения членам Совета директоров не выплачивать.

"ЗА" 187 687 99.908

"ПРОТИВ" 0 0.000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 0.004

2.6.3. Избрать в состав Совета директоров:

Избрать членами совета директоров общества:

1. Романцов Станислав Игоревич

2. Мельник Глеб Георгиевич

3. Красицкий Игорь Леонидович (Секретарь)

4. Ерёмин Максим Геннадьевич (Председатель)

5. Семёнов Игорь Константинович

6. Ерёменко Андрей Григорьевич (Зам. Председателя)

7. Колодзев Евгений Владимирович

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Романцов Станислав Игоревич 188 597

2 Мельник Глеб Георгиевич 187 597

3 Красицкий Игорь Леонидович (Секретарь) 187 597

4 Ерёмин Максим Геннадьевич (Председатель) 187 597

5 Семёнов Игорь Константинович 187 597

6 Ерёменко Андрей Григорьевич (Зам. Председателя) 187 597

7 Колодзев Евгений Владимирович 187 597

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

2.6.4. РЕШЕНИЕ: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

2.6.5. Утвердить аудитором общества ООО аудиторская компания «АРНИКА».

"ЗА" 187 694 99.912

"ПРОТИВ" 0 0.000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000

2.6.6. Утвердить местом нахождения общества: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток. Конкретный адрес Общества в пределах г. Владивостока определяется единоличным исполнительным органом Общества путем издания соответствующего приказа и указывается в Едином государственном реестре юридических лиц.

"ЗА" 187 694 99.912

"ПРОТИВ" 0 0.000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000

2.6.7. Утвердить изменения и дополнения в устав общества в новой редакции.

1. Изложить пункт 2.2 устава Общества в следующей редакции:

«2.2. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток. Конкретный адрес Общества в пределах г. Владивостока определяется руководителем единоличного исполнительного органа общества путем издания соответствующего приказа и указывается в Едином государственном реестре юридических лиц.

Ответственность за ущерб, который может быть причинен третьим лицам ввиду недостоверности указанного адреса несут его акционеры.»

2. В связи с прекращением деятельности и закрытием филиала - Владивостокский завод сантехзаготовок (ВЗСТЗ) – г. Владивосток, ул. Борисенко, 33:

Исключить сведения о нем из подпункта 7.5.1. пункта 7.5. устава общества, изложив его в следующей редакции:

«7.5. Сведения о филиалах Общества:

7.5.1. Общество имеет следующие филиалы:».

"ЗА" 187 694 99.912

"ПРОТИВ" 0 0.000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 1-2023 от 08.08.2023 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные: государственный регистрационный номер 1-01-30384-F. Акции привилегированные типа А: государственный регистрационный номер 2-01-30384-F.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Г. Мельник

3.2. Дата 09.08.2023г.