Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "УРАЛПЛАСТИК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620091, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Космонавтов стр. 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602957435

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659013309

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00331-K

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1713

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Единоличным исполнительным органом - генеральным директором эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 08 августа 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента:09 августа 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:

1. Избрание председателя Наблюдательного совета Акционерного общества «УРАЛПЛАСТИК».

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы настоящей повестки дня:

1. Обыкновенные именные акции: категория акций: обыкновенные, тип акций: именные

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 4 672 483

Общая номинальная стоимость: 4 672 483руб. Размер доли в УК, %: 98.757313; Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации: 22.01.2004г.

Государственный регистрационный номер выпуска1-01-00331-К

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право: участвовать в управлении делами Общества, в том числе, участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества ;

2. Привилегированные именные акции: категория акций: привилегированные, тип акций: именные

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 58 795

Общая номинальная стоимость: 58 795 Размер доли в УК, %: 1.242687

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации 22.01.2004

Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00331-К

Каждая привилегированная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества; участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин было принято решение не выплачивать дивиденды или о неполной выплате дивидендов. Право акционеров участвовать в общем собрании прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.П. Павлюк

3.2. Дата 09.08.2023г.