Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Санаторий "Красный Холм"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150517, Ярославская обл., Ярославский район, пос. Красный Холм, ул. Волжская, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601603567

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7627015619

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04866-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17489

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2023

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации: 1-01-04866-А, дата государственной регистрации: 27.06.2000 г.; акция привилегированная именная, номер государственной регистрации: 2-01-04866-А, дата государственной регистрации: 27.06.2000 г.

2. Дата проведения собрания: 13 сентября 2023 года

Место проведения собрания: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Красный холм, ул. Волжская, д. 2

Время проведения собрания: 12-00 час.

3. Время начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров 11-30 час.

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 19.08.2023 года

5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1/. Предоставление согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки - заключение Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО).

2/. Предоставление согласия на совершение (одобрение совершения) сделки с заинтересованностью - заключение Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО).

3/. Предоставление полномочий по подписанию Договора поручительства генеральному директору Открытого акционерного общества «Санаторий «Красный Холм» (ОГРН 1027601603567) Мухиной Любови Евгеньевне.

6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: Информация предоставляется в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 9, оф. 609, с 9-00 час. до 12-00 час. и с 13-00 час. до 17 00 час. кроме субботы, воскресенья, нерабочих праздничных дней, а также в день проведения внеочередного общего собрания вышеуказанная информация предоставляется в месте проведения собрания по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Красный Холм, ул. Волжская, д. 2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Е. Мухина

3.2. Дата 09.08.2023г.