1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Жемчужина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГК "Жемчужина"
1.3. Место нахождения эмитента: 354002, Краснодарский кр., г.Сочи, ул.Черноморская, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1022302832078
1.5. ИНН эмитента: 2319008329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31749-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363412/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная бездокументарная, регистрационный номер выпуска 1-01-31749-Е от 16.06.2003г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 13 сентября 2023 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 354002, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Черноморская, дом 3, АО "ГК "Жемчужина"
Время проведения общего собрания акционеров: 14-00
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
13-00
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21.08.2023
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и вспомогательному составу Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей..
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 23 августа 2023 года до 13 сентября 2023 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов по адресу места нахождения Общества: 354002, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Черноморская, дом 3. Эмитент обязан предоставить копии документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанного документа и размер таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет https://www.zhem.ru/)
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заседания совета директоров № 5 от 10.08.2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ермилова Светлана Анатольевна
3.2. Дата: 11.08.2023<br><br>М.П.