Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КОМЗ-Байгыш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Маршала Чуйкова, д. 2, к. 1, офис 402
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603630630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653018189
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57273-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27506
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.08.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 26.04.2023 16:11:15) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JSogSC-Cq2k6Sf1AQ008g-AA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КОМЗ-Байгыш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420075, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Липатова, зд. 37, к. 15, помещ. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603630630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653018189
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57273-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27506
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) 24 апреля 2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 420075, Республика Татарстан,
г Казань, ул Липатова, зд. 37, к. 15, помещ. 8
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31 марта 2023 г.
2.5. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня общего собрания 195 088
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 195 088
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня общего собрания 134 653
Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%) 69.0217
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания 1 755 792
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 1 755 792
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания 1 211 877
Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%) 69.0217
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания 195 088
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 150 208
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания 89 773
Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%) 59.7658
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.
2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2022 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Об утверждении аудиторской организации Общества.
5. Об избрание членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. О внесении изменений в Устав общества и утверждении его в новой редакции.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
“ЗА” 134 633 голосов;
“ПРОТИВ” 0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 20 голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0 голосов.
Решение ПРИНЯТО.
Решение по вопросу
повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 г., в том числе отчет о финансовых результатах.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
“ЗА” 134 653 голосов;
“ПРОТИВ” 0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0 голосов.
Решение ПРИНЯТО.
Решение по вопросу
повестки дня № 2:
Прибыль Общества, полученную по результатам 2022 года не распределять, в связи с полученным убытком.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
“ЗА” 134 633 голосов;
“ПРОТИВ” 0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 20 голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0 голосов.
Решение ПРИНЯТО.
Решение по вопросу
повестки дня № 3:
По результатам 2022 года дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
“ЗА” 134 653 голосов;
“ПРОТИВ” 0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0 голосов.
Решение ПРИНЯТО.
Решение по вопросу
повестки дня № 4:
Утвердить аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди» (ИНН 1655023917) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 финансового года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
п/п ФИО кандидата Количество голосов, шт.
«За»
1 Кощеева Людмила Сергеевна 134 813
2 Румянцева Наталья Борисовна 134 633
3 Хайдуков Виктор Петрович 134 633
4 Халиуллин Ленар Мунавирович 134 633
5 Хабибулина Юлия Ильдаровна 134 633
6 Ибатуллина Роза Закировна 134 633
7 Остробокова Анастасия Вадимовна 134 633
8 Одесских Лариса Юрьевна 134 633
9 Порфирьева Светлана Александровна 134 633
«Против» 0 голосов;
«Воздержался» 0 голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов.
Решение ПРИНЯТО.
Решение по вопросу
повестки дня № 5:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Кощеева Людмила Сергеевна,
Румянцева Наталья Борисовна,
Хайдуков Виктор Петрович,
Халиуллин Ленар Мунавирович,
Хабибулина Юлия Ильдаровна,
Ибатуллина Роза Закировна,
Остробокова Анастасия Вадимовна,
Одесских Лариса Юрьевна,
Порфирьева Светлана Александровна.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
№
п/п Ф.И.О. За Против Воздержался Недействительные
1 Лекарева Евгения Николаевна 89 753 0 20 0
2 Генералова Лариса Михайловна 89 753 0 20 0
3 Сулейманова Лилия Мансуровна 89 753 0 20 0
Решение ПРИНЯТО.
Решение по вопросу
повестки дня № 6:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
Лекарева Евгения Николаевна,
Генералова Лариса Михайловна,
Сулейманова Лилия Мансуровна.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:
“ЗА” 134 633 голосов;
“ПРОТИВ” 0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 20 голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0 голосов.
Решение ПРИНЯТО.
Решение по вопросу
повестки дня № 7:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 апреля 2023 г. Протокол б/н.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57273-D, дата государственной регистрации выпуска 13.08.1996 г.
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-57273-D, дата государственной регистрации выпуска 13.08.1996 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
Краткое описание внесенных изменений:
Изменения вносятся в п. 2.9. сообщения, в связи с исключением указания на то, что акции являются именными бездокументарными.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.П. Хайдуков
3.2. Дата 14.08.2023г.