Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КОМЗ-Байгыш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Маршала Чуйкова, д. 2, к. 1, офис 402

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603630630

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653018189

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57273-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27506

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.08.2023

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей" (опубликовано 27.04.2023 09:41:25) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=k2O3sgSEgEeuvPYpWVkJXA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

1. Общие сведения

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420075, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Липатова, зд. 37, к. 15, помещ. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603630630

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653018189

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57273-D

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2023

2. Содержание сообщения

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 20.03.2023 16:53:09) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9Q1IUGT5iUKHgrjFW30yXA-B-B.

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420075, Татарстан респ., г. Казань, ул. Тополевая, д. 53 пом. 313

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603630630

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653018189

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57273-D

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) 5 из 9 членов совета директоров.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 1. “За” – 5 (пять) голосов; “Против” – нет; “Воздержался” – нет. 2. “За” – 5 (пять) голосов; “Против” – нет; “Воздержался” – нет. 3. “За” – 5 (пять) голосов; “Против” – нет; “Воздержался” – нет. 4. “За” – 5 (пять) голосов; “Против” – нет; “Воздержался” – нет. 5. “За” – 5 (пять) голосов; “Против” – нет; “Воздержался” – нет. 6. “За” – 5 (пять) голосов; “Против” – нет; “Воздержался” – нет. 7. “За” – 5 (пять) голосов; “Против” – нет; “Воздержался” – нет. 8. “За” – 5 (пять) голосов; “Против” – нет; “Воздержался” – нет. 9.“За” – 4 (четыре) голоса; “Против” – нет; “Воздержался” – 1 (один) голос. 10. “За” – 4 (четыре) голоса; “Против” – нет; “Воздержался” – 1 (один) голос.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня:

Сменить адрес места нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества с прежнего адреса: Российская Федерация г. Казань, ул. Тополевая, д. 53, помещение 313 на новый адрес: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Липатова, зд. 37, корп. 15, пом. 8.

По второму вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2022 финансового года и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

По третьему вопросу повестки дня:

Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год не распределять, дивиденды не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди» (ИНН 1655023917) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 финансового года. Определить максимальную сумму оплаты услуг аудитора Общества в размере 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей.

По пятому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатов для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров:

Румянцева Наталья Борисовна;

Хайдуков Виктор Петрович;

Халиуллин Ленар Мунавирович;

Хабибулина Юлия Ильдаровна;

Ибатуллина Роза Закировна;

Остробокова Анастасия Вадимовна;

Кощеева Людмила Сергеевна;

Одесских Лариса Юрьевна;

Порфирьева Светлана Александровна.

По шестому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества:

Лекарева Евгения Николаевна;

Сулейманова Лилия Мансуровна;

Генералова Лариса Михайловна.

По седьмому вопросу повестки дня:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

Определить:

- форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;

- дату проведения годового общего собрания акционеров – «24» апреля 2023 г;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420075, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Липатова, зд. 37, корп. 15, пом. 8, дата окончания приема бюллетеней «24» апреля 2023 года;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «31» марта 2023 г.;

- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, а также порядок направления бюллетеней: не позднее «03» апреля 2023 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить простым письмом и/или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества сообщение о проведении Собрания и бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Собрания;

- председателем общего собрания акционеров – Хайдукова Виктора Петровича;

- функции Счетной комиссии возложить на регистратора Общества – АО «РТ – Регистратор»;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров (прилагается);

- следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: Ознакомление акционеров с документами проводится в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Липатова, зд. 37, корп. 15, пом. 8

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.

2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2022 года.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.

4. Об утверждении аудиторской организации Общества.

5. Об избрание членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

7. О внесении изменений в Устав общества и утверждении его в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «КОМЗ-Байгыш» Исакова Петра Борисовича с 31 января 2023 г. и оформить расторжение трудовых отношений с Исаковым П.Б. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом АО «КОМЗ-Байгыш.

По десятому вопросу повестки дня:

Избрать единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) – Хайдукова Виктора Петровича с «01» февраля 2023 г. сроком на 5 (пять) лет и утвердить условия трудового договора с ним. Поручить председателю совета директоров Общества Александрову Александру Сергеевичу от имени Общества подписать трудовой договор с Хайдуковым Виктором Петровичем.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 20.03.2023г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол от 20.03.2023г. № б/н.

2.5. Вид, категория (тип) серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57273-D, дата государственной регистрации выпуска 13.08.1996 г.

- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-57273-D, дата государственной регистрации выпуска 13.08.1996 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

Краткое описание внесенных изменений:

Изменения вносятся в п. 2.2. сообщения, в связи с указанием некорректной фамилии в списке кандидатов для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.

Краткое описание внесенных изменений:

Изменения вносятся в п. 2.5. сообщения, в связи с исключением указания на то, что акции являются именными бездокументарными.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.П. Хайдуков

3.2. Дата 15.08.2023г.