Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморское морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692904, Приморский кр., г. Находка, городок Административный
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500695964
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508018932
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00120-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1609; http://www.prisco.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Повторное годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 августа 2023 г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Не применимо.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: Не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», положениями пункта 12.14 Устава ПАО «ПМП» повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по всем вопросам повестки дня Общего собрания: 796 392 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение № 660-П), по всем вопросам повестки дня Общего собрания: 796 318 740 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по всем вопросам повестки дня Общего собрания: 325 132 568 голосов (40,8295%).
Таким образом, в повторном годовом Общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ПМП» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ПМП» за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «ПМП» по результатам 2022 года.
4. Назначение аудитора ПАО «ПМП» на 2023 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ПМП».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «ПМП».
7. Размер дивидендов по итогам работы за 2022 год, сроки и форма их выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: «Утверждение годового отчета ПАО «ПМП» за 2022 год».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
«ЗА» 325 113 056 голосов (99,9940%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 464 голоса (0,0014%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П: 15 048 голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу № 1: «Утвердить годовой отчет ПАО «ПМП» за 2022 год».
Вопрос № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ПМП» за 2022 год».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
«ЗА» 325 112 696 голосов (99,9939%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 264 голоса (0,0019%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П: 13 608 голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ПМП» за 2022 год».
Вопрос № 3: «Утверждение распределения прибыли ПАО «ПМП» по результатам 2022 года».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
«ЗА» 325 103 336 голосов (99,9910%)
«ПРОТИВ» 720 голосов (0,0002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14 904 голоса (0,0046%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П: 13 608 голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу № 3: «Утвердить распределение прибыли ПАО «ПМП» по результатам 2022 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО “ПМП”».
Вопрос № 4: «Назначение аудитора ПАО «ПМП» на 2023 год».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
«ЗА» 324 492 416 голосов (99,8031%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 626 544 голоса (0,1927%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П: 13 608 голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу № 4: «Назначить аудитором ПАО «ПМП» на 2023 год ООО «Аудиторская фирма “Эксперт”».
Вопрос № 5: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО “ПМП”».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования за каждого кандидата:
Кандидат: Космынина Татьяна Владимировна
«ЗА» 324 998 936 голосов (99,9589%)
«ПРОТИВ» 12 060 голосов (0,0037%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 360 голосов (0,0029%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П: 112 212 голосов (0,0345%).
Кандидат: Пинина Ольга Валентиновна
«ЗА» 325 005 740 голосов (99,9610%)
«ПРОТИВ» 12 060 голосов (0,0037%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 720 голосов (0,0002%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П: 114 048 голосов (0,0351%).
Кандидат: Сороковикова Наталья Александровна
«ЗА» 325 002 752 голоса (99,9601%)
«ПРОТИВ» 12 060 голосов (0,0037%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 864 голоса (0,0030%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П: 107 892 голоса (0,0332%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 5: «Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ПМП» следующих лиц:
1. Космынина Татьяна Владимировна
2. Пинина Ольга Валентиновна
3. Сороковикова Наталья Александровна».
Вопрос № 6: «Избрание членов Совета директоров ПАО “ПМП”».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
«ЗА» 325 111 580 голосов (99,9935%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 716 голосов (0,0015%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П: 16 272 голоса.
Формулировка решения, принятого по вопросу № 6: «Отказаться от образования Совета директоров в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 292-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах”».
Вопрос № 7: «Размер дивидендов по итогам работы за 2022 год, сроки и форма их выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
«ЗА» 325 115 864 голоса (99,9949%)
«ПРОТИВ» 756 голосов (0,0002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 404 голоса (0,0004%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П: 14 544 голоса.
Формулировка решения, принятого по вопросу № 7: «Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ПМП» по результатам 2022 года в денежной форме в общей сумме 55 747 440 руб., что составляет 0,07 руб. на одну обыкновенную акцию. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – на 11-ый день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым Общим собранием акционеров ПАО «ПМП». Выплатить дивиденды номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28.08.2023, протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции именные обыкновенные бездокументарные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-06-00120-А; дата регистрации выпуска ценных бумаг: 14.06.2017; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084487.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Бузакин
3.2. Дата 28.08.2023г.